现代投资股份有限公司独立董事
   关于第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公

司章程》的有关规定，作为现代股份有限公司独立董事，基于独立判
断的立场，就公司第八届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立

意见：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明和独立意见

    （一）报告期内，未发现公司存在控股股东及其他关联方违规占

用公司资金的情况。

    （二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非

法人单位或个人提供担保的情况。

    报告期内发生及延续到本报告期内，公司提供担保的对象均为子

公司及其下属公司，因其业务发展，需要向银行申请综合授信以保证

周转资金需求。为其提供担保有利于提高子公司的经营效率和盈利状

况。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，

不存在与相关法律法规相违背的情况。且均履行了法定的审批程序，

对子公司及其下属公司的担保决策程序合法合规，没有损害公司股东

特别是中小股东的利益。

    二、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

    本次利润分配预案的提出符合有关法律、法规、规范性文件、《公
司章程》的有关规定及《公司 2019 年度-2021 年度分红规划》，体

现了公司重视对投资者的合理回报，未损害广大股东的利益，有利于

公司的持续健康发展。因此我们同意本次利润分配预案，并同意提交

公司股东大会审议。

    三、关于公司内部控制评价报告的独立意见

    我们认为，公司结合自身实际情况及监管部门的最新要求，已建

立较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。2021 年度，

公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门

对上市公司内控制度管理的规范要求。公司 2021 年度内部控制自我

评价报告真实、客观。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和

实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。

    四、关于公司为子公司提供担保额度预计的独立意见

    本次公司为控股子公司提供担保额度预计事项，主要是基于满足

控股子公司及其下属公司日常经营发展需要，符合公司的整体利益。

本次提供担保额度预计事项，财务风险属于可控范围之内，不存在损

害公司或中小股东利益的情况。我们同意本议案并同意提交公司股东

大会审议。




                           独立董事：李华强、段琳、许青
                                        2022 年 3 月 31 日