证券简称：现代投资        证券代码：000900         公告编号：2022-015


                     现代投资股份有限公司
                  2021年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
     1.本次股东大会未出现否决议案。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
      (一)会议召开情况
     1.召开时间
     现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 14:30
     网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022
年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 4
月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在
地
     3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：董事长马捷先生
     6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     1. 股东出席的总体情况：

                                   1
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 684,982,121 股，
占上市公司总股份的 45.1291％。其中：通过现场投票的股东 9 人，
代表股份 683,879,771 股，占上市公司总股份的 45.0565％；通过网
络投票的股东 7 人，代表股份 1,102,350 股，占上市公司总股份的
0.0726％。
    2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议
如下议案：
    1.00 2021 年年度报告全文及摘要
    总表决情况：
    同 意 684,930,621 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9925 ％ ；反 对 51,500 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 1,379,348 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.4007％；反对 51,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.5993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    2.00 2021 年度利润分配预案
    总表决情况：
    同 意 684,930,621 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9925 ％ ；反 对 51,500 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
                                  2
    中小股东总表决情况：
    同 意 1,379,348 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.4007％；反对 51,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.5993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    3.00 2021 年度董事会工作报告
    总表决情况：
    同 意 684,930,621 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9925 ％ ；反 对 51,500 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 1,379,348 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.4007％；反对 51,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.5993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
    4.00 2021 年度监事会工作报告
    总表决情况：
    同 意 684,930,621 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9925 ％ ；反 对 51,500 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 1,379,348 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.4007％；反对 51,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.5993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
                                  3
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    5.00 公司 2022 年度财务预算报告
    总表决情况：
    同 意 684,930,621 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9925 ％ ；反 对 51,500 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 1,379,348 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.4007％；反对 51,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.5993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    6.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案
    总表决情况：
    同 意 683,946,371 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8488％；反对 1,035,750 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1512％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 395,098 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.6129％；
反对 1,035,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.3871％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    7.00 关于修订公司部分管理制度的议案
    本议案需逐项表决。
    7.01 《独立董事制度》
                                  4
    总表决情况：
    同 意 683,954,171 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8499％；反对 1,027,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1501％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 402,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1580％；
反对 1,027,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.8420％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    7.02 《募集资金管理制度》
    总表决情况：
    同 意 683,954,171 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8499％；反对 1,027,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1501％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 402,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1580％；
反对 1,027,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.8420％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。
    7.03 《关联交易管理制度》
    总表决情况：
    同 意 683,954,171 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8499％；反对 1,027,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1501％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
                                  5
    中小股东总表决情况：
    同意 402,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1580％；
反对 1,027,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.8420％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
    （二）律师姓名：张杰 杨波
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集
人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投票实
施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公
司 2021 年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                     现代投资股份有限公司
                                           董事会
                                        2022年4月28日




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