现代投资:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-09-15
证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2022-036
现代投资股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间:2022 年 9 月 14 日 14:50
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022
年 9 月 14 日 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2022 年 9
月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在
地
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:副董事长唐前松先生
公司董事长马捷先生因工作原因无法出席并主持本次股东大会,
根据《公司章程》有关规定,本次股东大会由副董事长唐前松先生主
持。
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
1
章程》的规定。
(二)会议出席情况
1. 股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 23 人,代表股份 685,278,971 股,
占公司总股份的 45.1486%。其中:通过现场投票的股东 10 人,代
表股份 683,868,971 股,占公司总股份的 45.0558%。通过网络投票
的股东 13 人,代表股份 1,410,000 股,占公司总股份的 0.0929%。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议
如下议案:
1.00 关于续聘审计机构的议案
总表决情况:
同 意 684,899,221 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9446%;反对 379,750 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0554%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 1,347,948 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
78.0199%;反对 379,750 股,占出席会议的中小股东所持股份的
21.9801%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:表决通过。
2.00 关于修订《公司章程》及附件的议案
本议案需逐项表决。
2.01 《公司章程》
总表决情况:
2
同 意 683,922,771 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8021%;反对 1,356,200 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.1979%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 371,498 股,占出席会议的中小股东所持股份的 21.5025%;
反对 1,356,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.4975%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果:表决通过。
2.02 《股东大会议事规则》
总表决情况:
同 意 684,899,221 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9446%;反对 379,750 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0554%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 1,347,948 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
78.0199%;反对 379,750 股,占出席会议的中小股东所持股份的
21.9801%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:表决通过。
3.00 关于公司 2022 年度-2024 年度分红规划的议案
总表决情况:
同 意 684,899,221 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9446%;反对 379,750 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0554%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
3
同 意 1,347,948 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
78.0199%;反对 379,750 股,占出席会议的中小股东所持股份的
21.9801%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:表决通过。
4.00 关于公司发行债务融资工具的议案
总表决情况:
同 意 684,899,221 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9446%;反对 379,750 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0554%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 1,347,948 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
78.0199%;反对 379,750 股,占出席会议的中小股东所持股份的
21.9801%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:表决通过。
5.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况:
同 意 684,899,221 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9446%;反对 379,750 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0554%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 1,347,948 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
78.0199%;反对 379,750 股,占出席会议的中小股东所持股份的
21.9801%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:表决通过。
4
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:湖南人和人律师事务所
(二)律师姓名:杨波 章慧芸
(三)结论性意见:本次临时股东大会的召集和召开程序、会议
召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜,均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投
票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;
公司 2022 年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)法律意见书;
(三)深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2022年9月14日
5