证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2016-董-004

                   航天科技控股集团股份有限公司
       第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     二〇一六年四月二十六日，航天科技控股集团股份有限公司（以

下简称“公司”）第五届董事会第三十九次（临时）会议以通讯表决

的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下

议案：

     一、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》，详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。
     二、审议通过了《关于公司组织机构和职能调整的议案》。

     为进一步提升公司科学管控和服务水平，统筹资源配置，更好地

发挥公司管理部门的作用，促进公司的科学发展，同意公司对组织机

构和有关部门职能进行调整，成立党群工作部和纪检监察部。公司管

理部门设置“一办八部”，即办公室、运营管理部、财务部、人力资

源部、党群工作部、法律审计部、纪检监察部、证券投资部、市场部。

     表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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特此公告




           航天科技控股集团股份有限公司董事会

                  二〇一六年四月二十八日




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