证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-股-002
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2016 年 5 月 6 日（星期五）14:30 时
网络投票时间：2016 年 5 月 5 日-2016 年 5 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016 年 5 月 6 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5 月 5 日 15:00 至 2016
年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日
2016 年 4 月 29 日（星期五）
3.会议召开地点
北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
1
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
7.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 107 名,代表股份
152,055,881 股，占公司股份总数的 46.9853%。其中：参加本次股东
大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份数 114,916,958 股，
占公司股份总数的 35.5094%；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 103 人，代表股份数
37,138,923 股，占公司股份总数的 11.4759%。
8.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下
议案：
1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合相关法律、法规规定的议案》。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
2
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
2. 逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》。
（1）整体方案
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
3
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
（2）交易对方
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
4
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
（3）交易标的
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
5
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
（4）交易方式
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
6
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
（5）作价依据及交易作价
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
7
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
（6）滚存未分配利润
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
8
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
（7）期间损益归属
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
9
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
（8）交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
10
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
（9）本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行
方案
A.发行股份及支付现金购买资产方案
①发行的种类和面值
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
11
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
②发行方式及发行对象
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
12
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
③定价基准日及发行价格
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
13
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
④发行股份价格调整机制
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
14
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
⑤发行数量
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
15
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
⑥发行股份的上市地点
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
16
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
⑦锁定期安排
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
17
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
⑧补偿期限及业绩承诺
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
18
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
⑨本次发行决议有效期
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
19
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
B.募集配套资金的发行方案
①发行股份的种类和面值
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
20
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
②发行方式及发行对象
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
21
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
③定价基准日及发行价格
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
22
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
④发行股份价格调整机制
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
23
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
⑤募集配套资金金额和发行数量
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
24
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
⑥发行股份的上市地点
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
25
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
⑦锁定期安排
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
26
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
⑧配套募集资金用途
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
27
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表
决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
⑨本次发行决议有效期
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
28
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
3.《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议
案》。
29
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
4.《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
30
干问题的规定>第四条规定的议案》。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
31
5.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定的借壳上市的议案》。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
32
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
6.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
三条相关规定的议案》。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
33
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
7.《关于<航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
34
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
8.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说
明》。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
35
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
9.《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、
评估报告的议案》。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
36
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
10.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,234,010
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9281%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,112,123 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.6010%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
37
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,234,010 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.9281%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 0 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案》。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
38
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
12.《关于提请股东大会同意中国航天科工集团公司及其一致行
动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
39
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
13.《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补
措施的议案》。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科
工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规
定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 37,260,810 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票
26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃
权 票 21,600 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0580%。
其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
40
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股,占参加本次股东大会
具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
王冠、何敏
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东
大会决议；
41
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二
〇一六年第一次临时股东大会法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月八日
42
