航天科技：关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（更新后）2016-06-22
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-045
航天科技控股集团股份有限公司关于召开
2016 年第二次临时股东大会的通知（更新版）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《信息披露公告格式第 4 号--上市公
司召开股东大会通知公告格式（2016 年修订）》的要求，航天科技控
股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 21 日在《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开航天科技控股集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的通
知》（2016-临-044）格式与上述信息披露公告格式要求存在差异，现
予以更新。
公司第五届董事会第四十一次（临时）会议于 2016 年 6 月 20 日
审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议
案》，公司董事会决定于 2016 年 7 月 6 日（星期三）下午 14:30 召开
2016 年第二次临时股东大会，现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第五届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，决定召
开 2016 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2016 年 7 月 6 日（星期三）14:30 时
2.网络投票日期、时间：2016 年 7 月 5 日至 2016 年 7 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016 年 7 月 6 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 7 月 5 日 15:00 至 2016
年 7 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
股权登记日：2016 年 6 月 29 日
1.截止 2016 年 6 月 29 日（星期三）深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A
股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股
东委托的代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰
科技大厦 1605 会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于调整本次重大资产重组发行股份购买资产及募集
配套资金股份发行价格调整机制的议案》
（1）调整本次发行股份购买资产相关股份发行价格调整机制
（2）调整本次重大资产重组募集配套资金的股份发行底价调整
机制
2.审议《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底
价的议案》；
（1）调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价
（2）调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行数量
3.审议《关于指定子公司承接重大资产重组标的资产股权相关事
宜的议案》。
相关议案内容详见本公司于 2016 年 6 月 21 日刊登在《上海证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的第五届董事会
第四十一次（临时）会议决议公告。
注：根据公司章程的规定，本次股东大会审议的全部议案涉及
关联交易且为特别决议事项，须经出席股东大会的非关联股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有
授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登
记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真
方式登记。
2.登记时间：2016 年 7 月 5 日的上午 9：30 至 11：30 和下午 1：
00 至 4：00。
3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15
层证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航
天投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
审议《关于调整本次重大资产重组发行股份购买资产及募
议案 1 1.00
集配套资金股份发行价格调整机制的议案》
议案 1.01 调整本次发行股份购买资产相关股份发行价格调整机制 1.01
调整本次重大资产重组募集配套资金的股份发行底价调
议案 1.02 1.02
整机制
审议《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行
议案 2 2.00
底价的议案》
议案 2.01 调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价 2.01
议案 2.02 调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行数量 2.02
审议《关于指定子公司承接重大资产重组标的资产股权相
议案 3 3.00
关事宜的议案》
注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为 100。1.00 代表
议案 1,2.00 代表议案 2，依次类推。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 7 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 5 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 7 月 6 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：毛巍
联系电话：010-83636045
联系传真：010-83636060
电子邮箱：maowei@as-hitech.com
地址：北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部
邮编：100070
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（附授权委托书见附件）
六、备查文件
1.公司第五届董事会第四十一次（临时）会议决议。
特此通知
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控
股集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并行使以下表决
权：
意 见 类 型
序号 议 案
同意 反对 弃权
关于调整本次重大资产重组发行股份购买资产及募
1
集配套资金股份发行价格调整机制的议案
调整本次发行股份购买资产相关股份发行价格调整
1.1
机制
调整本次重大资产重组募集配套资金的股份发行底
1.2
价调整机制
关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行
2
底价的议案
2.1 调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价
2.2 调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行数量
关于指定子公司承接重大资产重组标的资产股权相
3
关事宜的议案
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2016 年 月 日
