证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-股-003
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2016 年 7 月 6 日（星期三）14:30 时
网络投票时间：2016 年 7 月 5 日-2016 年 7 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016 年 7 月 6 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 7 月 5 日 15:00 至 2016
年 7 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日
2016 年 6 月 29 日（星期三）
3.会议召开地点
北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
1
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
7.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 27 名,代表股份
146,520,726 股，占公司股份总数的 45.2750%（百分比按照四舍五入
的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人 2 名，代表股份数 114,795,071 股，占公司股份总
数的 35.4717%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行网络投票的股东及股东代理人 25 人，代表股份数 31,725,655 股，
占公司股份总数的 9.8032%。
8.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下
议案：
1.逐项审议通过了《关于调整本次重大资产重组发行股份购买资
产及募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》。
（1）调整本次发行股份购买资产相关股份发行价格调整机制
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 31,725,655 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 31,721,655
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9874%；反对票 0
2
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票
4,000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0126%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 31,721,655 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.9874%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权票 4,000 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0126%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 31,721,655 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.9874%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 4,000 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0126%。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东按《公司章
程》的有关规定回避了该项表决。上述议案经出席本次股东大会的非
关联股东及股东代理人所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
（2）调整本次重大资产重组募集配套资金的股份发行底价调整
机制
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 31,725,655 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 31,721,655
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9874%；反对票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票
4,000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0126%。
3
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 31,721,655 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.9874%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权票 4,000 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0126%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 31,721,655 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.9874%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 4,000 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0126%。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东按《公司章
程》的有关规定回避了该项表决。上述议案经出席本次股东大会的非
关联股东及股东代理人所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
2.逐项审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股
份发行底价的议案》。
（1）调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 31,725,655 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 31,721,655
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9874%；反对票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票
4,000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0126%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
4
表决情况如下：同意票 31,721,655 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.9874%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权票 4,000 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0126%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 31,721,655 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.9874%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 4,000 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0126%。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东按《公司章
程》的有关规定回避了该项表决。上述议案经出席本次股东大会的非
关联股东及股东代理人所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
（2）调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行数量
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 31,725,655 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 31,721,655
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9874%；反对票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票
4,000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0126%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 31,721,655 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.9874%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权票 4,000 股,占参加本次股东大会具
5
有表决权股份总数的 0.0126%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 31,721,655 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.9874%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 4,000 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0126%。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东按《公司章
程》的有关规定回避了该项表决。上述议案经出席本次股东大会的非
关联股东及股东代理人所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
3.审议通过了《关于指定子公司承接重大资产重组标的资产股权
相关事宜的议案》
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 31,725,655 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 31,721,655
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9874%；反对票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票
4,000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0126%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 31,721,655 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 99.9874%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权票 4,000 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0126%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
6
表决单独计票情况：同意票 31,721,655 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 99.9874%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 4,000 股,占参加本次股东大
会具有表决权股份总数的 0.0126%。
由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东按《公司章
程》的有关规定回避了该项表决。上述议案经出席本次股东大会的非
关联股东及股东代理人所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
王冠、王凤
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一六年第二次临时股东
大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二
〇一六年第二次临时股东大会法律意见书。
7
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月七日
8
