证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2016-董-008

               航天科技控股集团股份有限公司
      关于公司第五届董事会第四十三次（临时）
                        会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     二〇一六年八月二十五日，航天科技控股集团股份有限公司（以

下简称“公司”）第五届董事会第四十三次（临时）会议以通讯表决

的方式召开。公司董事 11 名,实际参加表决的董事 11 名。会议的召

集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告和摘要的议案》。

     （ 2016 年 半 年 度 报 告 和 摘 要 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。）

     表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
     二、审议通过了《关于向控股子公司北京航天益来电子科技有

限公司提供 2,000 万元借款的议案》。

     为解决公司控股子公司北京航天益来电子科技有限公司经营所

需流动资金紧张的局面，同意公司向其提供 2,000 万元流动资金借

款，借款期限自放款之日起 1 年，借款利率为中国人民银行公告的同

期利率下浮 10%。

     表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过了《关于公司技术改造项目实施的议案》。

    同意公司投资 1,115.77 万元购置制造执行管理系统（MES）、汽

车仪表 U 型智能生产线、CGI_Studio 软件测试平台、高速示波器、

三维振动实验系统并对车间屋面改造，用于公司技术改造项目。

    （《航天科技控股集团股份有限公司投资公告》详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。）
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于航天科技控股集团股份有限公司哈尔滨

军品分公司技术改造项目实施的议案》。

    同意哈尔滨军品分公司投资535万元购置三轴数控车加工中心、

五轴卧式镗铣加工中心、三坐标测量机、四轴铣加工中心各一台，用

于其技术改造项目。

    （《航天科技控股集团股份有限公司投资公告》详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。）
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    五、审议通过了《关于修订<航天科技控股集团股份有限公司对

外提供财务资助管理办法>的议案》。

    同意对《航天科技控股集团股份有限公司对外提供财务资助管

理办法》进行修订，修改后的办法详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    六、审议通过了《关于徐元成先生辞去公司副总经理职务的议
案》。

    因工作原因，徐元成先生提出辞去公司副总经理职务。董事会

同意徐元成先生辞去公司副总经理职务，徐元成先生辞职后，将继

续担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席的职务。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。



    特此公告。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                              二〇一六年八月二十七日