证券代码：000901           证券简称：航天科技   公告编号：2016-董-009

                   航天科技控股集团股份有限公司
       第五届董事会第四十四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     2016 年 10 月 28 日下午 14:00 点，航天科技控股集团股份有限

公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次（临时）会议以

通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过

了如下议案：

    一、《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》；

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》，详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。

    二、《关于公司拟以募集资金向 IEE 公司增资的议案》。
     根据公司重大资产重组事项相关募集资金的用途及募集资金到
位情况，公司拟以增资的方式向 IEE 公司补充流动资金 83,500 万元。
具体操作路径上，公司首先向全资子公司高科国际集团有限公司
（As-hitech international group limited）增资 83,500 万元，随
后由高科国际集团有限公司向高科国际卢森堡公司（As-hitechlux S.
à.r.l.）增资 83,500 万元，最终由高科国际卢森堡公司向 IEE 公司
增资 83,500 万元。根据公司股东大会对董事会的授权，公司将在股
权交割完成后，履行上述经济行为。

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表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

                       航天科技控股集团股份有限公司董事会

                               二〇一六年十月二十九日




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