证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2016-监-007




               航天科技控股集团股份有限公司
             第五届监事会第二十四次会议决议

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第二十四次会议于2016年10月28日15:00时以通讯表决的方式召

开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》

等的有关规定，决议内容合法有效，与会监事审议通过了《关于公司

2016年第三季度报告的议案》、《关于公司拟以募集资金向IEE公司

增资的议案》。

     一、《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》；
     监事会认为：公司编制的 2016 年第三季度报告以及审核的程序

符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况。

     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

     二、《关于公司拟以募集资金向 IEE 公司增资的议案》。
     根据本次重大资产重组事项的用途及募集资金到位情况，公司拟
以增资的方式向 IEE 公司补充流动资金 83,500 万元。具体操作路径
上，公司首先向全资子公司高科国际集团有限公司（ As-hitech
international group limited）增资 83,500 万元，随后由高科国际
                                   1
集团有限公司向高科国际卢森堡公司（As-hitechlux S.à.r.l.）增
资 83,500 万元，最终由高科国际卢森堡公司向 IEE 公司增资 83,500
万元。根据公司股东大会对董事会的授权，公司将在股权交割完成后，
履行上述经济行为。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。

                          航天科技控股集团股份有限公司监事会

                                  二〇一六年十月二十九日




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