证券代码：000901          证券简称：航天科技   公告编号：2016-临-060

                   航天科技控股集团股份有限公司
                            独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科

技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第四十四

次（临时）会议审议的2016年第三季度关联方占用资金、对外担保情

况及公司利用募集资金向IEE公司增资事宜进行了事前审核，并对上

述事项发表独立意见如下：

    一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）精神，本着认

真、负责的态度，我们对公司2016年三季度的关联方占用资金、对外

担保情况进行了审核。发表专项说明及独立意见如下：

    1.公司出具的未经审计的2016年三季度财务报告，如实反映了公

司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营

过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市

公司资金的情况。

    2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关

联方提供担保的行为。

    二、关于公司拟以募集资金向IEE公司增资的独立意见
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    公司此次提交的拟向IEE公司增资相关的重大资产重组事项已经

公司第五届董事会第三十六次会议、第五届董事会第三十八次会议、

第五届董事会第四十次（临时）会议、第五届董事会第四十一次（临

时）审议通过，并经公司2016年第一次临时股东大会、2016年第二次

临时股东大会审议批准通过。根据股东大会对董事会的授权，董事会

有权在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内,根据本次交易募

集资金的用途及募集资金到位情况，公司拟以增资的方式向IEE公司

补充流动资金83,500万元。

    我们认为，本次提交的拟以募集资金向 IEE 公司增资事宜的内容

符合前期相关决策意见，并与公司上报有权机关批准的相关方案一

致，符合公司股东大会对公司董事会的授权，符合公司的长远发展和

全体股东的利益。因此，我们同意本次增资事宜。



                     独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超

                            二〇一六年十月二十九日




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