证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2016-董-010

               航天科技控股集团股份有限公司
   第五届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

   虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     2016 年 11 月 4 日上午 9 点 30 分，航天科技控股集团股份有限

公司（以下简称“公司”）在北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦

1605 会议室召开了第五届董事会第四十五次（临时）会议。会议应

到董事 11 人,实到董事 11 人。公司监事和部分高管列席了会议。会

议采取现场表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序

及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容

合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

     一、审议通过了《关于重大资产重组事项交割及后续安排相关事

宜的议案》；
     公司 2016 年 6 月 20 日召开的第五届董事会第四十一次（临时）

会议审议通过了《关于指定子公司承接重大资产重组标的资产股权相

关事宜的议案》，决议中指定 As-hitechlux S.a.r.l（高科国际卢森

堡公司，以下简称“卢森堡 SPV 公司”）承接标的资产股权，从而实

现项目交割当天，卢森堡 SPV 公司持有 IEE 公司 97%股权、Hiwinglux

公司 100%股权、Navilight 公司 100%股权。

     根据实际情况，从隔离风险、降低税赋等角度考虑，结合境外法
律等相关要求，同意航天科技将已承接的标的资产股权增资到
As-hitech international group limited（高科国际集团有限公司，
以下简称“香港 SPV 公司”），再由香港 SPV 公司将标的资产股权增资
到卢森堡 SPV 公司，最终实现卢森堡 SPV 公司持有 IEE 公司 97%股权、
Hiwinglux 公司 100%股权、Navilight 公司 100%股权。

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于严波先生辞去公司财务总监的议案》；

    同意严波先生因个人原因辞去公司财务总监的职务，辞职后将不

在公司担任其他任何职务。在公司新任财务总监任命前，同意由公司

总经理杨兴文先生代为履行财务总监职务并尽快完成财务总监空缺

的增补工作。公司董事会对严波先生在担任公司财务总监期间为本公

司发展所做的贡献表示衷心感谢。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。

    同意吴丹女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后将

不在公司担任其他任何职务。公司董事会对吴丹女士在担任公司证券

事务代表期间的辛苦工作和勤勉尽责表示衷心的感谢。

    同意聘任杜伟先生、毛巍先生、陆力嘉女士为公司证券事务代表

（简历附后），任期从本次会议通过之日起生效，至本届董事会届满

为止。

    截至本公告之日，上述三人未持有公司股份，与公司控股股东、

实际控制人及其他持有本公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。上述三人均通过了

深圳证券交易所组织董事会秘书资格考试，其任职资格符合《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董
事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

   证券事务代表联系方式如下：

   办公地址：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号科技大厦 1510

   联系电话： 010-83636045

   传    真：010-83636060

   电子邮箱： maowei@as-hitech.com



   表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                 二〇一六年十一月五日
附：

    杜伟先生个人简历：杜伟，男，1978 年 10 月出生，中共党员，

硕士研究生，历任航天三院北京自动化控制设备研究所技术员，航天

三院产业发展部项目处、市场处主管，航天科技控股集团股份有限公

司办公室副主任、副主任（主持工作），现任航天科技控股集团股份

有限公司证券投资部部长。

    毛巍先生个人简历：毛巍，男，1983 年 12 月出生，中共党员，

硕士研究生，历任大全环境工程技术有限公司市场专员、华一控股集

团有限公司投资经理、航天科技控股集团股份有限公司发展运营部投

资与产权事务管理、航天科技控股集团股份有限公司战略投资部投资

与产权事务管理、航天科技控股集团股份有限公司运营管理部、现任

航天科技控股集团股份有限公司证券投资部高级经理。

       陆力嘉女士个人简历：陆力嘉，女，1984 年 8 月出生，硕士研

究生，历任航天科技控股集团股份有限公司战略与投资部高级经理，

现任航天科技控股集团股份有限公司证券投资部高级经理。