证券代码：000901              证券简称：航天科技    公告编号：2017-临-006


                   航天科技控股集团股份有限公司
              关于吸收合并公司全资子公司的公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

      虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




    一、概述

    为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高运营效率，航
天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”、“公司”）于

2017 年 3 月 10 日现场召开第五届董事会第四十九次（临时）会议，

审议通过了《关于吸收合并公司全资子公司山东泰瑞风华汽车电子有

限公司的议案》。公司拟对全资子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公

司（以下简称“山东泰瑞公司”）实施吸收合并。

    二、合并双方基本情况介绍

    （一）合并方基本情况

    合并方为航天科技控股集团股份有限公司，基本情况如下：

                     表1    航天科技股份公司基本信息表

公司名称           航天科技控股集团股份有限公司

营业执照注册号     230199100010744

企业类型           股份有限公司（上市）

注册资本           409,460,479 元

法定代表人         李立新

成立日期           1999 年 1 月 27 日

注册地址           哈尔滨市平房区哈平西路 45 号
                 智能控制技术及产品、工业机器人、自动化设备、电子产品、
                 计算机软硬件及其他高新技术产品的研制、开发、生产、销
                 售及技术咨询；技术服务、技术转让；进出口业务；在全国
经营范围
                 范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务。（不含固
                 定网电话信息服务和互联网信息服务）（依法须经批准的项
                 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （二）被合并方基本情况
    被合并方为山东泰瑞公司，基本情况及财务数据如下：
     1.山东泰瑞公司基本情况。

    山东泰瑞公司位于山东省诸城市，成立于 2007 年 9 月，注册资

本 500 万元。
                        表 2    山东泰瑞公司基本信息表

    企业名称          山东泰瑞风华汽车电子有限公司

    企业性质          有限责任公司（法人独资）

    注册资本          500万元

   法定代表人         郭晓宇

    注册地址          山东省潍坊市诸城市舜王街道诸冯东侧舜苑路北侧

    成立日期          2007年09月16日
                      组合仪表、传感器及其他电子产品的设计、生产、销售；汽

    营业范围          车配件、农用车配件、收获机械配件、机电三轮车配件、组

                      合开关、仪表盘销售。

     2.山东泰瑞公司财务状况。

    近三年，山东泰瑞公司相关财务数据如下：
                       表 3     山东泰瑞公司主要财务数据
                                                                      单位：元
                                                                2016 年 12 月 31
                          2014 年 12 月 31   2015 年 12 月 31
   资产负债表简表                                                       日
                                 日                 日
                                                                 （未经审计）
       流动资产           13,476,746.48      11,001,088.82        8,307,012.56
     非流动资产           12,907,641.88      13,439,138.35       12,922,538.14
           资产总计       26,384,388.36      24,440,227.17       21,229,550.70
       负债合计       20,686,768.24   18,739,924.69   15,494,265.33
     所有者权益        5,697,620.12    5,700,302.48    5,735,285.37
 负债和所有者权益总
                      26,384,388.36   24,440,227.17   21,229,550.70
           计
     经营状况            2014 年度      2015 年度       2016 年度
     营业收入          6,087,889.84   1,914,417.44    3,945,446.97
     利润总额            7,341.28        7,801.9        31,131.33
       净利润           -66,443.56      2,682.36        34,985.89

    三、吸收合并方式、基准日、范围及其他相关安排

    （一）吸收合并方式
    航天科技通过整体吸收合并的方式合并山东泰瑞公司全部资产、
负债、业务和人员，合并完成后，山东泰瑞公司独立法人资格注销。
    （二）合并基准日
    航天科技吸收合并山东泰瑞公司的基准日暂定为 2016 年 12 月
31 日。
    （三）合并的范围
    合并完成后，山东泰瑞公司所有资产、债权、债务、业务、人员
等全部由航天科技承继。
    （四）其他相关安排。
    1.山东泰瑞公司依法注销后，其全部业务纳入航天科技持续经
营，相关人员由航天科技予以接收。
    2.合并双方将积极合作，共同完成将山东泰瑞公司的所有资产交
付合并方的相关事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登
记手续。
    3.航天科技与山东泰瑞公司履行批准程序，合并双方将签订《吸
收合并协议》。
    4.吸收合并完成后，山东泰瑞公司办理注销登记。
    5.履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。
    四、吸收合并目的及对航天科技的影响

    1.本次吸收合并有利于优化航天科技管理架构、降低管理成本、

提高运营效率，符合公司的长期发展战略。

    2.山东泰瑞公司为航天科技全资子公司，其财务报表已按 100%

比例纳入本公司合并报表范围，本次吸收合并事项对公司当期损益不

会产生实质性影响，公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生

变化。

    特此公告。


                         航天科技控股集团股份有限公司董事会
                               二〇一七年三月十一日