证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2017-临-007

              航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十九次（临时）会议
                   相关事项的事前认可意见

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”、“公

司”）控股子公司航天科技控股集团山西有限公司（以下简称“山西

公司”）股东上海金原子软件科技有限公司（以下简称“上海金原子”）

拟收购其他两家股东 15%的股权成为山西公司第一大股东（占比

51%）。根据航天科技发展战略，公司拟放弃山西公司股权优先购买

权；如果上海金原子收购其他两家股东的股权交易完成，上海金原子

将成为山西公司第一大股东，山西公司将不再纳入航天科技合并报表

范围。

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、

法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，

本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，已于董事会

召开前获得并审阅了拟提交公司第五届董事会第四十九次（临时）会

议审议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对议案发表意见如下：
    我们认为《关于放弃公司控股子公司航天科技控股集团山西有限

公司股权优先购买权暨关联交易的议案》符合公司长期发展战略的要

求，是公司根据实际经营情况作出的合理应对，不存在损害公司利益

及全体股东的利益，我们一致同意将事项提交董事会审议，关联董事

按相关法律、法规的规定回避表决。



                     独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超

                                   二〇一七年三月十一日