证券代码：000901          证券简称：航天科技    公告编号：2017-临-008


           航天科技控股集团股份有限公司独立董事
   关于公司第五届董事会第四十九次（临时）会议
                        相关议案的独立意见

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

      虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、

法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，

我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判

断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天

科技”）召开的第五届董事会第四十九次（临时）会议审议的相关议

案涉及事项发表如下独立意见：

    1.本次提交公司第五届董事会第四十九次（临时）会议审议的《关

于放弃公司控股子公司航天科技控股集团山西有限公司股权优先购

买权暨关联交易的议案》在提交董事会审议前，我们已经事前认可。

    2.上述议案经公司第五届董事会第四十九次（临时）会议审议通

过。本次董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大

资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别

是中小投资者利益的情形。

    3.公司控股子公司航天科技控股集团山西有限公司（以下简称

“山西公司”）股东上海金原子软件科技有限公司（以下简称“上海

金原子”）拟收购其他两家股东 15%的股权成为山西公司第一大股东

（占比 51%）。根据航天科技公司发展战略，公司将放弃山西公司股

权优先购买权。如果上海金原子收购其他两家股东的股权交易完成，

上海金原子将成为山西公司第一大股东，山西公司将不再纳入航天科

技合并报表范围。

    我们认为上述议案符合公司长期发展战略的要求，是公司根据实

际经营情况作出的合理应对，符合相关法律法规的规定，有利于保护

全体股东的利益。

                     独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超

                                   二〇一七年三月十一日