证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2017-董-002

               航天科技控股集团股份有限公司
   第五届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

   虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     2017 年 3 月 10 日上午 9 点 30 分，航天科技控股集团股份有限

公司（以下简称“航天科技”、“公司”）在北京市丰台区海鹰路 1 号

海鹰科技大厦 1605 会议室召开了第五届董事会第四十九次（临时）

会议。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。公司监事和全体高管列

席了会议。本次会议由公司副董事长徐涛先生主持，会议采取现场表

决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符

合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与

会董事审议通过了如下议案：

       一、审议通过了《关于吸收合并公司全资子公司山东泰瑞风华汽

车电子有限公司的议案》。

     同意公司吸收合并全资子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司，

合并完成后，山东泰瑞风华汽车电子有限公司独立法人资格注销。详

见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。本议

案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，审议通过后方可生

效。

     表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于放弃公司控股子公司航天科技控股集团山
西有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。

    关联董事李立新、徐涛、黄晖、杨兴文、丁佐政、韩广荣、赵连

元按《公司章程》的有关规定回避了表决，公司独立董事宁向东、吴

平、赵安立、于永超进行了事前审查，一致同意公司放弃航天科技控

股集团山西有限公司股权优先购买权。详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。

    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大

会的议案》。

    《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》，详见巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。

                           航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇一七年三月十一日