证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2017-临-011

        关于召开航天科技控股集团股份有限公司
       2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第四十九次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2017

年第一次临时股东大会。股东大会通知已于 2017 年 3 月 11 日公告（详

见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》），现将

具体情况公告如下：

     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：航天科技 2017 年第一次临时股东大会

     （二）会议召集人：公司董事会

     经公司第五届董事会第四十九次（临时）会议审议通过，决定召

开 2017 年第一次临时股东大会。

     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     （四）会议召开的日期、时间：

     1.现场会议时间：2017 年 3 月 27 日（周一）14:30

     2.网络投票日期、时间：2017 年 3 月 26 日至 2017 年 3 月 27 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2017 年 3 月 27 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 3 月 26 日 15:00 至 2017

年 3 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    （六）出席对象

    股权登记日：2017 年 3 月 22 日（周三）
     1.截止 2017 年 3 月 22 日（周三）深圳证券交易所收市时，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股

股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东

委托的代理人不必是公司的股东；

     2.公司董事、监事及高级管理人员；

     3.公司聘请的律师。

    （七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰

科技大厦 1605 会议室。

    二、会议审议事项
     审议《关于吸收合并公司全资子公司山东泰瑞风华汽车电子有

限公司的议案》

     相关议案内容详见本公司于 2017 年 3 月 11 日刊登在《上海证

券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的第五届董事会
 第四十九次（临时）会议决议公告。

      注：根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案为特别决

 议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决

 权的三分之二以上通过。

     三、会议登记方法

      1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有

 授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登

 记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

 授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真

 方式登记。

      2.登记时间：2017 年 3 月 24 日的上午 9：30 至 11：30 和下午

 1：00 至 4：00。

      3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15

 层证券投资部

     四、参加网络投票的具体操作流程

      （一）网络投票程序

      1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航

 天投票”。

      2.议案设置及意见表决

      （1）议案设置
                    表   股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                         议案名称                     议案编码
总议案                         所有议案                         100

           审议《关于吸收合并公司全资子公司山东泰瑞风华汽车电
议案 1                                                          1.00
           子有限公司的议案》

    注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为 100。1.00 代表

议案 1。

     （2）填报表决意见

     本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

     （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议

案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

     （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间：2017 年 3 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 26 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 3 月 27 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
    五、其他事项

    1.会议联系方式

    联系人：毛巍

    联系电话：010-83636045

    联系传真：010-83636060

    电子邮箱：maowei@as-hitech.com

    地址：北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部

    邮编：100070

    2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    （附授权委托书见附件）



                        航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                     二〇一七年三月二十四日
       附件：授权委托书

              兹委托         先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

       股集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并行使以下表决

       权：

                                                            意    见 类   型
序号                          议     案
                                                           同意   反对    弃权

        关于吸收合并公司全资子公司山东泰瑞风华汽车电
 1
        子有限公司的议案




          委托人（签名盖章）：            委托人身份证号码：

          委托人股东帐户：                委托人持股数：

          受托人（签名）：                受托人身份证号码：

          授权日期：2017 年     月   日