证券代码： 000901          证券简称：航天科技       公告编号：2017-股-001

                    航天科技控股集团股份有限公司
            二〇一七年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      一、会议召开的基本情况

重要内容提示：

公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

      一、会议召开的基本情况

     1.会议召开时间

     现场会议时间：2017 年 3 月 27 日（周一）14:30 时

     网络投票时间：2017 年 3 月 26 日至 2017 年 3 月 27 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2017 年 3 月 27 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 3 月 26 日 15:00 至 2017

年 3 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
     2.股权登记日

     2017 年 3 月 22 日（周三）

     3.会议召开地点

     北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室

     4.召开方式

     现场投票及网络投票相结合的方式

     5.召集人

     本公司董事会
                                    1
    6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

    7.会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名,代表股份

114,895,471 股，占公司股份总数的 28.06%（百分比按照四舍五入的

方式保留两位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股

东及股东代理人 2 名，代表股份数 114,796,071 股，占公司股份总数

的 28.04%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网

络投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份数 99400 股，占公司股份

总数的 0.02%。

    8.其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加

了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下

议案：

    《关于吸收合并公司全资子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公

司的议案》

    经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股

份总数合计为 114,895,471 股。

    经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 114,797,671

股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.91%；反对票

97800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.09%；弃权票
                                2
0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票

表决情况如下：同意票 1600 股，占参加本次股东大会具有表决权股

份总数的 0%；反对票 97800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份

总数的 0.09%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总

数的 0%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）

表决单独计票情况：同意票 1600 股，占参加本次股东大会具有表决

权股份总数的 0%；反对票 97800 股,占参加本次股东大会具有表决权

股份总数的 0.09%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股

份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称

    北京国枫律师事务所

    2.律师姓名

    王冠、王凤

    3.律师见证意见

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程

的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果

符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合

法有效。

    四、备查文件

    1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一七年第一次临时股东
                              3
大会决议；

    2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二

〇一七年第一次临时股东大会法律意见书。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                 二〇一七年三月二十八日




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