证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2017-董-003


                   航天科技控股集团股份有限公司
         第五届董事会第五十次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。


     二〇一七年四月六日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第五十次（临时）会议以通讯表决的方式
召开。公司董事11名,实际参加表决的董事11名。会议的召集召开程
序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容
合法有效。经会议审议，通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议
案》。
     关联董事李立新、徐涛、黄晖、杨兴文、丁佐政、韩广荣、赵连

元按《公司章程》的有关规定回避了表决，公司独立董事宁向东、吴

平、赵安立、于永超进行了事前审查，一致同意追加公司 2016 年度

日常关联交易额度，并发表意见如下：本次追加的与日常经营相关的

关联交易有利于提高公司产品的销售收入，有利于公司日常经营，关

联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不

偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定

价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平

合理的，同意召开董事会予以审议。

     本议案须提交公司临时股东大会审议，关联股东须回避表决，审

议通过后方可正式生效。

     《关于追加公司 2016 年度日常关联交易额度公告》，详见巨潮
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资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》。
    为了保障公司重大资产重组的顺利进行，在募集资金到账前，公

司使用自筹资金预先支付了部分中介费用。同时,由于部分中介费用

为向境外支付，根据外汇主管部门和汇出银行的限制性要求，公司无

法通过募集资金专用账户对外支付，印花税由于税务主管部门要求，

必须通过公司与税务局已签约的银行账户对外支付，因此，公司以自

筹资金进行了支付。

    截至 2017 年 3 月 13 日，公司以自筹资金预先支付的募集资金中

介费用及税费共计人民币 22,924,247.54 元。信永中和会计师事务所

(特殊普通合伙)对公司截至 2017 年 3 月 13 日以自筹资金预先投入中

介费用和税费的情况进行了审核，并出具了《航天科技控股集团股份

有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报

告》（XYZH/2017BJA60300）。

    由于募集资金专用账户余额小于以自筹资金预先支付的中介费

和税费金额，公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金

22,785,231.21 元。

    公司独立董事、监事会和独立财务顾问均对本次使用募集资金

置换预先投入的自筹资金的事项发表了明确同意意见。

    《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，详见巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会
的议案》。

    《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》，详见巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                   二〇一七年四月六日




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