证券代码：000901          证券简称：航天科技    公告编号：2017-临-012


         航天科技控股集团股份有限公司独立董事
    关于公司第五届董事会第五十次（临时）会议
                        相关议案的独立意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股

集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真

审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限

公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第五届董事会第五

十次（临时）会议审议的相关议案涉及事项发表如下独立意见如下：

    1.本次追加的与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品

的销售收入，有利于公司日常经营，关联交易遵循了有偿公平、自愿
的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类

产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的

利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的，同意召开董事会予以
审议。
    2. 为了保障公司重大资产重组的顺利进行，在募集资金到账前，

公司使用自筹资金预先支付了部分中介费用。同时,由于部分中介费

用为向境外支付，根据外汇主管部门和汇出银行的限制性要求，公司
无法通过募集资金专用账户对外支付，印花税由于税务主管部门要

求，必须通过公司与税务局已签约的银行账户对外支付，因此，公司

以自筹资金进行了支付。

    截至 2017 年 3 月 13 日，公司以自筹资金预先支付的募集资金中

介费用及税费共计人民币 22,924,247.54 元。由于募集资金专用账户

余额小于以自筹资金预先支付的中介费和税费金额，公司拟以募集资

金置换预先投入的自筹资金 22,785,231.21 元。

    经认真审核我们认为：

    公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金是必要的、合理
的，有利于保护投资合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者

利益最大化。公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵

触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账

时间不超过六个月，符合监管机构及公司募集资金管理办法等相关要

求，同意召开董事会予以审议。




                      独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超

                                     二〇一七年四月六日