证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2017-监-001

               航天科技控股集团股份有限公司
             第五届监事会第二十五次会议决议

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“航天科

技”或“上市公司”）第五届监事会第二十五次会议于2017年4月6

日9:00时以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符

合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效，与

会监事审议通过了如下议案：

     一、审议通过了《关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议
案》，并同意提交公司临时股东大会审议。
     表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》。
     表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



     特此公告



                              航天科技控股集团股份有限公司监事会

                                       二〇一七年四月六日



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