航天科技：第五届监事会第二十六次会议决议公告2017-04-26
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-监-002
航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第二十六次会议于2017年4月24日上午11：00时在北京市丰台区
海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监
事3人。会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议
的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关
规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，
并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，
并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。
根据公司章程并结合公司实际情况，为进一步壮大公司规模，加
速企业发展，集中资金用于生产经营，实现股东价值最大化，2016
年度利润分配预案为：本年度利润不分配，滚存以后年度分配。本年
度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，
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并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》，并
同意提交公司 2016 年度股东大会审议。
监事会认为：公司编制的 2016 年度报告、年度报告摘要以及审
核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议
案》。
监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2016 年度内部控制
自我评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自
身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务
活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价
报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于公司 2016 年度内控审计报告的议案》，
并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》，
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并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意提交
公司 2016 年度股东大会审议；
监事会认为：本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充
分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提
后能够公允的反映公司资产状况。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行
的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施上述会计
政策变更。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告及摘要的议案》；
监事会认为：公司编制的 2017 年第一季度报告、报告摘要以及
审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
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航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十六日
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