证券代码：000901                 证券简称：航天科技           公告编号：2017-临-021



               关于公司 2017 年度日常关联交易公告

         本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

    在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



        航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

   事会第五十一次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易

   的议案》，根据公司全年经营计划，公司及控股子公司 2017 年预计日

   常关联交易情况如下：

        一、日常关联交易基本情况

        （一）日常关联交易概述

        公司预计 2017 年日常关联交易总额为 133,700 万元，其中销售

   商品及提供劳务 75,000 万元,购买商品及接受劳务 56,000 万元,租赁

   2,700 万元，关联人为中国航天科工集团公司系统内的成员单位。2016

   年实际发生日常关联交易总额为 107,200.53 万元，其中：销售商品

   及提供劳务 58,904.21 万元，购买商品及接受劳务 45,986.16 万元，

   租赁 2,310.16 万元。

        （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                    合同签订金
                                                                 截至披露日
                                     关联交易内     额或预计金                上年发生
关联交易类别          关联人                                     已发生金额
                                     容             额                        金额（万元）
                                                                 （万元）
                                                    （万元）
                 中国航天科工集团
向关联人采购商                       原材料、产成
                 公司系统内的成员                   56,000       2,536.34     45,986.16
品及劳务                             品及劳务
                 单位

                                             1
                       中国航天科工集团
     销售商品及提供                       原材料、产成
                       公司系统内的成员                   75,000            11,337.59     58,904.21
     劳务                                 品及劳务
                       单位
                       中国航天科工集团
     租赁厂房设备等    公司系统内的成员   厂房、设备等    2,700             389.92        2,310.16
                       单位

                 注：关联交易定价原则为：（1）持续性关联交易在遵循有偿公平、

         自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供

         同类产品或服务的价格或收费标准；（2）发生的军品关联交易，军品

         价格根据《军品价格管理办法》实行统一管理；（3）关联交易项目没

         有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；（4）关联交易项

         目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成

         本加合理利润的原则由双方协商定价；（5）对于某些无法按照“成本

         加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定

         价。

                 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                    实际发生金                       实际发生额
                                     关联交易内                    预计金额                       披露日期
关联交易类别           关联人                       额                               与预计金额
                                     容                            （万元）                       及索引
                                                    （万元）                         差异（%）

                  中国航天科工集团   原材料、在产                                                 2016 年 3
向关联人采购商
                  公司系统内的成员   品、产成品及   45,986.16      45,986.16         -            月 24 日，
品及劳务
                  单位               劳务                                                         公 告 编
                  中国航天科工集团   原材料、在产                                                 号：2016-
销售商品及提供
                  公司系统内的成员   品、产成品及   58,904.21      60,000            -1.83%       临-014
劳务
                  单位               劳务                                                         2017 年 4
                                                                                                  月 6 日，
                  中国航天科工集团
                                                                                                  公 告 编
租赁厂房设备等    公司系统内的成员   厂房、设备等   2,310.16       2,500             -7.59%
                                                                                                  号：2017-
                  单位
                                                                                                  临-014

                 注：向关联人采购商品及劳务、销售商品及提供劳务实际发生额

         占同类业务比例分别为 10.63%和 10.85%。

                                                    2
       二、关联人介绍和关联关系

       （一）中国航天科工集团公司

    1．基本情况

    名称:中国航天科工集团公司

    法人代表：高红卫

    公司类别：国有独资

    成立日期:1999 年 6 月 29 日

    注册资本：720,326 万元

    经营范围：国有资产投资、经营管理；各种航天产品、数控装置、

工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属

制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零

配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工

程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓

储。

    最近一个会计年度期末的总资产为 24,410,796 万元，最近一个

会计年度期末的净资产为 12,285,663 万元，最近一个会计年度的营

业收入为 20,506,036 万元，最近一个会计年度的净利润为 1,280,715

万元。（未经审计）

    2．与上市公司的关联关系

       日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的成员

单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航

天科工集团公司全资事业单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》


                                  3
的有关规定，相应交易对方属于关联企业。

    3．履约能力分析：中国航天科工集团公司是中央直接管理的国

有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力,

向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    关联交易的主要内容为：原材料、在产品、产成品及劳务的采购

与销售，厂房、设备等租赁。

    关联交易定价政策为：（1）持续性关联交易在遵循有偿公平、自

愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同

类产品或服务的价格或收费标准；（2）发生的军品关联交易，军品价

格根据《军品价格管理办法》实行统一管理；（3）关联交易项目没有

国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；（4）关联交易项目

没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本

加合理利润的原则由双方协商定价；（5）对于某些无法按照“成本加

利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    由于上市公司是中国航天科工集团公司系统内成员单位部分航

天产品的主要供应商或客户，与中国航天科工集团公司系统内成员单

位之间已经形成了稳定的业务关系,同时与上述关联方发生的租赁业

务有利于公司日常经营活动，因此上述关联交易的发生符合本公司业

务特点及业务发展的需要，对本公司在交易完成后的持续发展是十分

必要的。


                              4
    上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公

平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利

益。

    五、审议程序

    1.本关联交易事项的议案已经公司董事会审议通过，公司关联董

事李立新、徐涛、黄晖、杨兴文、丁佐政、韩广荣、赵连元按《公司

章程》的有关规定回避了表决。

       2. 本次关联交易，公司事前向宁向东、吴平、赵安立、于永超

四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并同意，一

致同意本次关联交易，并发表意见认为：本次预计与日常经营相关的

关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁

业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿公平、自愿的

商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类

产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的

利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的，同意召开董事会予以

审议。

       3. 关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东应在股东大会

上回避表决。

    六、关联交易协议的签署情况

       上述交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决

议的范围内与关联方签署具体的《商品销售合同》、《商品采购合同》、

《租赁协议》和《综合服务协议》等协议，协议经双方签署和盖章后


                                5
生效。

    七、备查文件

    1.公司第五届董事会第五十一次会议决议；

    2.独立董事意见。


   特此公告



                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                 二〇一七年四月二十六日




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