证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2017-董-006


                   航天科技控股集团股份有限公司
          第五届董事会第五十三次（临时）会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

    虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。


    二〇一七年八月二十一日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简

称“公司”）第五届董事会第五十三次（临时）会议以通讯表决的方式召开。

会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定，决议内容合法有效。

    经会议审议，通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议

案》。
    调整后的专门委员会组成人员如下：

    一、战略委员会

    主任委员: 徐涛

    委员: 赵安立、韩广荣、胡发兴、赵连元

    二、薪酬与考核委员会

    主任委员:栾大龙

    委员:丁佐政、赵安立

    三、审计委员会

    主任委员:由立明

    委员:韩广荣、于永超

    四、提名委员会

    主任委员:于永超

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委员:徐涛、栾大龙

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。



特此公告。




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                二〇一七年八月二十二日




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