证券代码：000901           证券简称：航天科技       公告编号：2017-董-007


                   航天科技控股集团股份有限公司
            第五届董事会第五十四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

     假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第五十四次会议于 2017 年 8 月 29 日上午 09:30 时在北京市丰台

区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室召开，会议应到董事 10 人，

实到董事 10 人。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议采取现

场表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方

式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

与会董事审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告和摘要的议案》；

     表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     《 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 和 摘 要 》 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。

    二、审议通过了《关于公司境外控股子公司对外投资的议案》；

     为促进公司境外控股子公司扩大公司产能、拓展美洲市场、贴

近客户并满足其对配套企业本地化制造的要求，公司境外子公司 IEE

International Electronics & Engineering S.A.（以下简称“IEE

公司”）及 All Circuits S.A.S.（以下简称“AC 公司”）拟在墨西哥

设立 IEE Sensing GDL（以下简称“IEE 墨西哥工厂”）和 GDL Circuits
（以下简称“AC 墨西哥工厂”）。两家新设墨西哥工厂的注册资本均

为 50,000 墨西哥比索，折合约 2,550 美元；股权比例均为 IEE 公司

所属的 IEE 马耳他公司持股 51%，AC 公司持股 49%。

    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对公司境外控

股子公司投资设立墨西哥工厂事宜经过审慎研究，均事前认可并发表

独立意见如下：

    IEE 公司及 AC 公司拟设立 IEE 墨西哥工厂和 AC 墨西哥工厂，符

合公司战略发展方向，有利于公司进一步拓展市场，满足北美客户需

求，有利于企业快速发展。同时，公司应加强合资公司的管理，规避

风险，力争获得良好的回报。本次交易的审议和表决程序符合《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、

法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股

东的利益。

    （《公司控股子公司对外投资公告》详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。）

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修改公司境外子公司<公司章程>的议案》；

    同意根据境外子公司的实际情况和经营需要，对 IEE 公司和

Navilight S.à r.l （以下简称“Navilight 公司”）的《公司章程》

进行修订。

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见
如下：

    公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《公

司法》、《会计准则》等有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大

影响。我们同意本次会计政策的变更，不存在损害股东特别是中小股

东利益的情形。

    《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                            航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                  二〇一七年八月三十一日