证券代码：000901            证券简称：航天科技    公告编号：2017-监-003



                   航天科技控股集团股份有限公司
                   第五届监事会第二十七次会议决议


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

监事会第二十七次会议于 2017 年 8 月 29 日 11:00 时在北京市丰台区

海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室召开，会议应到监事 3 人，实

到监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式对各项议案进行了审议。

会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：

     一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告和摘要的议案》；

     监事会认为：公司编制的 2017 年半年度报告、报告摘要以及审

核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

     监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行

的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》

的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施上述会计
                                    1
政策变更。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。




                         航天科技控股集团股份有限公司监事会

                                 二〇一七年八月三十一日




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