证券代码：000901         证券简称：航天科技   公告编号：2017-临-034


                   航天科技控股集团股份有限公司
                           独立董事意见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集

团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵安立、于永超、由

立明、栾大龙对第五届董事会第五十四次会议审议的《关于公司境外

控股子公司对外投资的议案》、《关于会计政策变更的议案》以及 2017

年上半年度关联方占用资金、对外担保情况以及进行了事前审核，并

对该事项发表专项说明及独立意见如下：

    一、关于公司 2017 年上半年度关联方资金往来及对外担保情况

的独立意见

     根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市

公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）精神，本着

认真、负责的态度，我们对公司 2017 年上半年的关联方占用资金、

对外担保情况进行了审核。

     1.公司出具的未经审计的 2017 年半年度报告，如实反映了公司

控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过

程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公

司资金的情况。

     2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他

关联方提供担保的行为。


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    报告期内，公司均是为全资或控股子公司提供的担保，担保行

为均履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需

要，符合有关政策法规和公司章程的规定。

    二、关于公司境外控股子公司对外投资的独立意见

    公 司 境 外 子 公 司 IEE International Electronics &

Engineering S.A.（以下简称“IEE 公司”）及 All Circuits S.A.S.

（以下简称“AC 公司”）拟设立 IEE 墨西哥工厂和 AC 墨西哥工厂，

符合公司战略发展方向，有利于公司进一步拓展市场，满足北美客户

需求，有利于企业快速发展。同时，公司应加强合资公司的管理，规

避风险，力争获得良好的回报。本次交易的审议和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、

法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股

东的利益。

    三、关于会计政策变更的独立意见

    公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《公

司法》、《会计准则》等有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大

影响。我们同意本次会计政策的变更，不存在损害股东特别是中小股

东利益的情形。



                    独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙

                                   二〇一七年八月三十一日


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