证券代码：000901          证券简称：航天科技    公告编号：2017-董-008


              航天科技控股集团股份有限公司
   第五届董事会第五十五次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

     二〇一七年九月十二日，航天科技控股集团股份有限公司（以下

简称“公司”）第五届董事会第五十五次（临时）会议以通讯表决的

方式召开。公司董事 10 名,实际参加表决的董事 10 名。会议的召集

召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决

议内容合法有效。审议通过了如下议案：

     一、审议通过了《关于公司收购三家控股子公司少数股东股权暨

吸收合并的议案》。

     同意公司现金出资约 679.95 万元收购宁夏北斗科技有限公司所

持航天科技（宁夏）有限责任公司 45%股权、现金出资约 835.78 万

元收购贵州艾柯思科技资讯有限公司所持贵州航天艾柯思科技有限

公司 40%股权、现金出资约 474.15 万元收购江西省道路运输协会所

持江西航天运安科技有限公司 36.25%股权，并授权公司法定代表人

全权办理股权转让事宜；实现对上述三家公司全资控股后通过吸收合

并方式由各地分公司承接上述三家子公司的全部业务、人员、资产、

债权、债务等，随后将原有三家子公司依法注销。同意设立航天科技

控股集团股份有限公司江西运安分公司（名称以工商核定为准）。

     详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。

本议案吸收合并三家子公司事宜须提交公司 2017 年第三次临时股东

大会审议，审议通过后方可生效。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司北京航天时空科

技有限公司的议案》。

    同意公司吸收合并全资子公司北京航天时空科技有限公司，合并

完成后，北京航天时空科技有限公司独立法人资格注销。同意设立航

天科技控股集团股份有限公司时空分公司（名称以工商核定为准）。

    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。

本议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，审议通过后方

可生效。

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大

会的议案》。

    《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》，详见巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。

                           航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇一七年九月十三日