证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2017-临-040


                   航天科技控股集团股份有限公司
                         独立董事独立意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集

团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵安立、于永超、由

立明、栾大龙对第五届董事会第五十五次（临时）会议审议的《关于

公司收购三家控股子公司少数股东股权暨吸收合并的议案》进行了事

前审核，并对该事项发表专项说明及独立意见如下：

    航天科技股份公司拟收购航天科技（宁夏）有限责任公司（以下

简称宁夏公司）、贵州航天艾柯思科技有限公司（以下简称贵州公司）、

江西航天运安科技有限公司（以下简称江西公司）三家公司其他股东

的股权，实现对上述三家公司全资控股后通过吸收合并方式由各地分

公司承接上述三家子公司的全部业务、人员、资产、债权、债务等，

随后将原有三家子公司依法注销。本次股权收购暨吸收合并有利于优

化公司管理架构、降低管理成本、提高运用效率，符合公司的长期发

展战略。

    本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，


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表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意将本议案

提交公司董事会审议。




                   独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙

                                       二〇一七年九月十二日




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