股票简称：云内动力            股票代码：000903            编号：2019—019 号


                       昆明云内动力股份有限公司
                六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     昆明云内动力股份有限公司六届董事会第十一次会议于 2019 年 3 月 29 日
在公司办公楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2019 年 3 月 26 日分别以
传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨波、
代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生
主持。会议审议并表决通过了如下决议：
    审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管
理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个
人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公司董事会同意将本次回购的股份全
部用于员工持股计划或股权激励计划，若员工持股计划或股权激励计划具体实施
方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或经审议批准但未能在
股份回购完成之后 36 个月内将回购股份全部授出，其未被授出的股份将全部用
于注销。
    考虑到本次回购股份事项仍在进行中，且上述员工持股计划或股权激励计划
的相关方案具有不确定性，用途如有调整，董事会将依据有关规定严格履行审批
程序并进行公告。
    除确定本次回购股份的用途外，公司于 2018 年 12 月 15 日披露的《关于以
集中竞价方式回购公司部分 A 股股份的回购报告书》（公告编号：2018-067 号）
其他事项未发生变化。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
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特此公告。




                 昆明云内动力股份有限公司
                        董   事   会
                   二〇一九年三月三十日




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