股票简称：云内动力           股票代码：000903            编号：2019—043 号


                       昆明云内动力股份有限公司
                六届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    昆明云内动力股份有限公司六届董事会第十四次会议于 2019 年 8 月 26 日在
公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2019 年 8 月 23 日分别以
传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨波、
代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员

列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生
主持。会议审议并表决通过了如下决议：
    1、审议通过了《2019年半年度报告》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司法》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事
宜》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规
定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内
容与格式》、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，

公司编制了《2019 年半年度报告》。《2019 年半年度报告》已经公司董事会全体
董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    3、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：本议案 3 票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的有关要求，董
事会审议通过了公司提交的《关于增加 2019 年度日常关联交易的议案》，审议该
议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士已回避表决。
    独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上相关公告。


    特此公告。




                                             昆明云内动力股份有限公司
                                                     董   事   会

                                               二〇一九年八月二十八日