东方证券承销保荐有限公司关于厦门港务发展股份有限公司

                     实际控制人变更的公告



    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为厦门

港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”或“发行人”） 2016

年公司债券（债券简称“16 厦港 01、16 厦港 02”，债券代码：112407、

112465）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响

的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理

人执业行为准则》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就

本次债券重大事项报告如下：

    2020 年 10 月 16 日，福建省港口集团有限责任公司（以下简称

“福建省港口集团”）与厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以

下简称“厦门市国资委”）等相关主体签署了《无偿划转协议》，厦门

市国资委将其持有的厦门港务控股集团有限公司（以下简称“厦门港

务控股集团”）100%的股权无偿划转至福建省港口集团。厦门港务间

接控股股东厦门港务控股集团的国有股权无偿划转事项已获得厦门

市国资委和福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福

建省国资委”）的审批，福建省港口集团已于 2021 年 2 月 9 日收到国

家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》

（反垄断审查决定[2021]80 号）。

    2021 年 2 月 26 日，厦门港务获厦门港务控股集团告知，其就本

次股权无偿划转所涉及的工商变更登记手续已办理完毕。上述间接控
股股东股权无偿划转工商变更完成后，福建省港口集团将直接持有厦

门港务控股集团 100.00%股权，厦门港务控股集团通过厦门国际港务

股份有限公司（以下简称“国际港务”）间接持有厦门港务 386,907,522

股股份，占厦门港务总股本的 61.89%。厦门港务的控股股东仍为国

际港务，厦门港务实际控制人由厦门市国资委变更为福建省国资委。

   一、公司实际控制人变更背景

   （一）因交易行为而产生变更

   □适用 √不适用

   （二）因非交易行为而产生变更

   √适用 □不适用

                 福建省人民政府、福建省国有资产监督管理委员
变更的决策机构
                 会、厦门市国有资产监督管理委员会

                 《福建省人民政府关于组建省港口集团有限责任

                 公司的批复》、《福建省人民政府国有资产监督管

                 理委员会关于组建省港口集团有关资产划转的

变更依据         函》、《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

                 关于厦门港务控股集团有限公司股权整合并入福

                 建省港口集团有关事项的批复》、《无偿划转协

                 议》

变更生效时间     2021 年 2 月 25 日

   二、公司实际控制人变更情况

   （一）控股股东发生变更
  □适用 √不适用

  （二）实际控制人发生变更

  √适用 □不适用

  1、变更前后股权关系

         变更前                         变更后




  2、实际控制人变更情况

变更前实际控制人 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

变更后实际控制人 福建省人民政府国有资产监督管理委员会

  三、实际控制人承诺

  □适用 √不适用
   四、变更对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

   本次变更方案经福建省委、省政府研究，由福建省国有资产监督

管理委员会组建的福建省港口集团，将福建省国资委、各地市涉及港

口和航运业务的国有资产进行进一步整合。本次变更对公司的生产经

营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

    东方投行作为受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为

准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并提

醒投资者注意相关风险。

    （以下无正文）