证券代码：000905         证券简称：厦门港务          公告编号：2021-15


                      厦门港务发展股份有限公司
                   第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9 日以
电子邮件送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第三次会议（以下简称“本
次会议”）的书面通知；
    2、公司于 2021 年 3 月 18 日（星期四）上午 10：30 以现场表决方式在公司
会议室召开第七届监事会第三次会议；
    3、本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名；
    4、本次会议由监事会主席廖国省先生主持；
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦
门港务发展股份公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2020 年度报告及摘要》
    监事会对本次年度报告的书面审核意见如下：财务报告真实、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）审计，出具了标准无保留意见审计报告，
监事会认为，容诚会计师事务所出具的审计意见是客观的。
    具体内容参见2021年3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
《厦门港务发展股份有限公司2020年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2020
年度报告摘要》。
    本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本项议案还应提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

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    监事会对如下事项发表意见：
    1、公司依法运作情况
    监事会认为，本年度公司各项决策程序合法有效，不断健全和完善内部控制
制度；公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决
议；公司董事、高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损
害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
    2、检查公司的财务报告情况
    本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报
告及其它文件，监事会认为：财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经
营成果。公司本次年度报告经容诚会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审
计报告，监事会认为，容诚会计师事务所出具的审计意见是客观的。
    3、公司募集资金使用情况
    公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：
公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《厦门港务发展股份有限公司章程》及《厦门港务发展股份有限公司募集资
金管理制度》等有关规定的要求，对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用
募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投
向和用途。
    4、收购、出售资产情况
    监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，监事会认为：公司本年度出售
资产的交易价格公平合理，无内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情
况，交易的决策程序符合公司章程的规定。
    5、关联交易
    报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进
行交易，没有损害公司和股东利益的行为。
    6、监事会对公司内幕信息知情人管理的意见
    公司监事会对公司建立和实施《厦门港务发展股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度》的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要
求，建立了内幕信息知情人管理体系及外部信息报送和使用管理体系。报告期内
公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高

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级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内
幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到
监管部门查处和整改的情形。
    本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本项议案还应提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
    经容诚会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2020年度累计实现净利
润人民币 184,025,734.86元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提
取法定盈余公积金人民币18,402,573.49元，加上年初未分配利润结余
1,911,865,782.15元，减2019年已分配利润9,377,872.83元，本年度可供股东分
配的利润为2,068,111,070.69元。
    根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司2020年度
利润分配预案为：以截止2020年12月31日公司总股本625,191,522股为基数，向
全体股东每10股派0.18元（含税），拟分配利润为11,253,447.40元，分配预案
实施后的未分配利润转入下一年度；公司2020年度不进行资本公积转增股本。
    公司监事会对上述利润分配预案无异议。
    本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本项议案还应提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
    监事会审阅了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司内部
控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的
执行及监督有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制制度比
较健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客
观地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会的自我评价报告无异议。
    具体内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2020
年度内部控制评价报告》。
    本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》




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    监事会对关于公司会计政策变更的审核意见如下：本次会计政策变更是根据
财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，执
行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司
和全体股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；监事会同意本次会计政
策变更。
    具体内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    上述第（一）、（二）、（三）项议案还应提交2020年度股东大会进行审议，
具体内容详见2021年3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦
门港务发展股份有限公司董事会关于召开2020年度股东大会的通知》。
    三、备查文件：
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                 厦门港务发展股份有限公司监事会
                                          2021 年 3 月 18 日




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