证券代码：000905          证券简称：厦门港务          公告编号：2021-48


                      厦门港务发展股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 19 日以

电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第九次会议（以下简称“本

次会议”）的书面通知；

   2、公司于 2021 年 10 月 26 日（星期二）以通讯表决方式召开本次会议；

   3、本次会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人；

   4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律

法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过了以下议案：

   1、审议通过了《厦门港务2021年第三季度报告》；

   具体内容参见2021年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

《厦门港务发展股份有限公司2021年第三季度报告》；

   本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；

   2、本次会议审议通过了《厦门港务关于核销应收款项坏账的议案》；

   具体内容详见2021年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告》；

   公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年

10月27日巨潮资讯网《厦门港务独立董事相关事项独立意见》；

    本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   三、备查文件


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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、厦门港务独立董事相关事项独立意见。

特此公告。




                                  厦门港务发展股份有限公司董事会

                                         2021 年 10 月 26 日




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