物产中拓股份有限公司
                第六届董事会第三次会议
                    独立董事意见书

   物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
九次会议于2016年10月25日以通讯方式召开，作为公司的独立董
事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司
独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就公司2016
年第三季度开展的衍生品交易事项发表如下独立意见：
    为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，公司从
事期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利
润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建
立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执
行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套
期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动
对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外
汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措
施等相应的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自
有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体
股东利益的情况。
独立董事：陈丹红、陈三联、高凤龙


                                            二0一六年十月二十五日

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