证券代码：000906        证券简称：物产中拓    公告编号：2016-41



                  物产中拓股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次会议于 2016 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于
2016 年 10 月 14 日由公司投资证券部以传真、电子邮件及专人
书面送达等方式发出，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事
9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并
通过了以下议案：
       一、公司 2016 年第三季度报告
    具体内容详见 2016 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券
报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-42 公告。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       二、关于投资设立物流公司的议案
    具体内容详见 2016 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券
报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-43 公告。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       三、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提案



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    董事会决定于 2016 年 11 月 10 日（周四）召开公司 2016
年第一次临时股东大会。具体内容详见 2016 年 10 月 26 日《证
券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公
司 2016-44 公告。
    该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表
决通过。




    特此公告


                                   物产中拓股份有限公司董事会
                                           二〇一六年十月二十六日




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