证券代码：000906    证券简称：物产中拓     公告编号：2016-48


                物产中拓股份有限公司
          2016年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
   （1）现场会议： 2016 年 11 月 10 日（星期四）下午 14:00
   （2）网络投票:深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016 年
11 月 10 日上午 9∶30—11∶30，下午 13∶00—15∶00 ；互联网
投票系统投票时间为：2016 年 11 月 09 日下午 15∶00 至 2016 年
11 月 10 日下午 15∶00 中的任意时间。
    2、会议地点：杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦
10 楼 1018 会议室
    3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长袁仁军先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。




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    二、会议出席情况
    1、会议总体出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东代表共8人，代表股份235,285,725股，占公司
有表决权总股份的59.8794％。
    其中:
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表
股份235,275,325股，占公司有表决权总股份的59.8768％；
    参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表股10,400股，
占公司有表决权总股份的0.0026％。
    (2)其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元
律师事务所唐建平、纪昌航律师对本次大会进行见证。
    三、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，会议审议表决结果如下：
    1、审议《关于公司董事、监事报酬方案的议案》
    表决情况：同意 235,285,725 股，占出席会议股东所持有效
表决权数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    2、审议《关于预计公司2016年度提供财务资助的议案》
    表决情况：同意 235,285,725 股，占出席会议股东所持有效
表决权数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    3、审议《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责
任保险的议案》


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    表决情况：同意 235,285,725 股，占出席会议股东所持有效
表决权数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    4、审议《关于调整公司2016年度对外担保额度的议案》
    表决情况：同意 235,285,725 股，占出席会议股东所持有效表
决权数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    5、审议《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签
订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
    公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投
集团”）持有浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“交
投财务”）60％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
有关规定，交投财务与本公司为关联公司，本次协议的签署构成关
联交易。交投集团持有我司股份 152,497,693 股，占比 38.81%，
本次股东大会关联股东交投集团回避了表决。
    表决情况：同意 82,632,932 股，占出席会议股东所持有效表
决权数的 99.8127％；反对 155,100 股，占出席会议股东所持有效
表决权数的 0.1873％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决
权数的 0％。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
    2.律师姓名：唐建平、纪昌航；
    3.结论性意见：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

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规范性文件以及《公司章程》的规定；公司 2016 年第一次临时股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2016
年第一次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件：
    1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于物产中拓股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告


                                     物产中拓股份有限公司董事会
                                     二〇一六年十一月十一日




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