证券代码：000906        证券简称：物产中拓     公告编号：2016-56



           物产中拓股份有限公司第六届监事会
             2016 年第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
2016 年第一次临时会议于 2016 年 12 月 15 日以通讯方式召开，
会议通知于 2016 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出，应出席会议
监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
       一、审议《关于拟收购浙江省铁投物资股份有限公司 50%股
权的议案》
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事
姚慧亮、沈安回避表决，表决通过。
       二、审议《关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的议
案》
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       三、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


       以上事项中，第二项、第三项议案需提交公司于 2017 年 1
月 6 日召开的股东大会审议。
                                 物产中拓股份有限公司监事会
                                     二 0 一六年十二月十六日