物产中拓股份有限公司独立董事
             关于关联交易的事前认可意见

    我们于 2016 年 12 月 13 日收到物产中拓股份有限公司（以
下简称“公司”）召开第六届董事会 2016 年第二次临时会议的
通知。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》
的有关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了公司提交的
《关于拟收购浙江省铁投物资股份有限公司 50%股权的议案》，
对该议案发表了事前认可意见：
    为解决公司与控股股东关联企业间的同业竞争问题，发展实
业拟通过公开挂牌方式转让其持有的铁投物资 50%股权，公司鉴
于浙江省铁投物资股份有限公司所经营的铁路物资集成服务业务
与公司既有业务具有较强的协同性，拟参与竞买。本次股权收购
事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非
关联股东利益的情形。并同意将其提交公司第六届董事会 2016
年第二次临时会议审议。




    独立董事：陈三联、陈丹红、高凤龙




                                    二〇一六年十二月十三日