景峰医药:《监事会议事规则》修订案2022-10-11
湖南景峰医药股份有限公司
《监事会议事规则》修订案
根据《上市公司章程指引》(2022 年修订)、 深圳证券交易所股票上市规则》
(2022 年修订)等法律法规和其他相关规定,结合拟修订的《公司章程》,拟对
公司《监事会议事规则》相关内容进行修订。具体情况如下:
序号 修订前 修订后
第十条 监事会具体行使以下职权: 第十条 监事会具体行使以下职权:
...... ......
1 (七)依照《公司法》第一百五十二条的 (七)依照《公司法》第一百五十一条的
规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; 规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
...... ......
第 十 五条 召开监事会会议和临时会 第十五条 召开监事会会议和临时会议,
议,应当分别提前十日和三日将盖有监事 应当分别提前十日和三日以书面形式通
会印章的书面会议通知,通过直接送达、 过传真、电子邮件、即时通讯等方式通知
传真、电子邮件或者其他方式,提交全体 全体监事。
监事。非直接送达的,还应当通过电话进 情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议
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行确认并做相应记录。 的,可以随时通过口头或者电话等方式发
情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议 出会议通知,但召集人应当在会议上作出
的,可以随时通过口头或者电话等方式发 说明。
出会议通知,但召集人应当在会议上作出
说明。
第十九条 监事会会议应当以现场方式 第十九条 监事会会议以现场召开为原
召开。 则。必要时,在保障监事充分表达意见的
紧急情况下,监事会会议可以通讯方式进 前提下,可以以通讯表决的方式进行,并
行表决,但监事会召集人(会议主持人) 用通信、传真、互联网及其他图文数据传
应当向与会监事说明具体的紧急情况。在 输方式进行并作出决议,会后由参会监事
3 通讯表决时,监事应当将其对审议事项的 在原件上签字确认。非以现场方式召开
书面意见和投票意向在签字确认后传真 的,以视频显示在场的监事、在电话会议
至监事会办公室。 中发表意见的监事、规定期限内实际收到
传真或者电子邮件等有效表决票,或者监
事事后提交的曾参加会议的书面确认函
等计算出席会议的监事人数。
除上述条款修订外,公司《监事会议事规则》其他条款保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
湖南景峰医药股份有限公司监事会
2022 年 10 月 10 日