证券代码：000908          证券简称：景峰医药         公告编号：2022-059


                      湖南景峰医药股份有限公司
                第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日以电话、
电子邮件、即时通讯等方式通知召开第八届董事会第十八次会议。
    2、公司第八届董事会第十八次会议于 2022 年 10 月 9 日上午 9:00-11：00 以通
讯方式召开。
    3、会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事和高管人员列席了会议。
    4、会议由董事长叶湘武先生主持。
    5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况
    经审议，参会董事通过了以下议案：
    1、《关于拟变更公司注册地址的议案》；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为更好地适应公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“湖南省平江县天岳开
发区天岳大道 48 号”变更为“湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林
路 661 号（双创大厦 17 楼）”。变更后的注册地址最终以工商行政管理部门核准登
记为准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、《<公司章程>修订案》；
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订案》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   3、《<股东大会议事规则>修订案》；
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<股东大会议事规则>修订案》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   4、《<董事会议事规则>修订案》；
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<董事会议事规则>修订案》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   5、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大
会的通知》。（公告编号:2022-061）。


三、备查文件
   第八届董事会第十八次会议决议。



   特此公告




                                          湖南景峰医药股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 10 日