证券代码：000908         证券简称：景峰医药        公告编号：2022-072

                    湖南景峰医药股份有限公司
              2022 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。


一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 日 14:50 时；
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
    2、召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 158 号贵州景峰注射剂有限公司
会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长叶湘武先生
    6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
    7、会议的股东出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 126,086,787 股，占上市公司
总股份的 14.3317％。
         其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 125,068,334 股，占上市公
司总股份的 14.2160％。
         通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,018,453 股，占上市公司总股
份的 0.1158％。
    中小股东出席的总体情况：
        通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 12,101,822 股，占上
市公司总股份的 1.3756％。
        其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,083,369 股，占上
市公司总股份的 1.2598％。
        通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 1,018,453 股，占上市公司
总股份的 0.1158％。
    8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；
北京市天元律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。

二、提案审议和表决情况

    1、《关于拟变更会计师事务所的议案》；
    总表决情况：
    同意 125,985,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9197％；
    反对 101,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0803％；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,000,622 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1638％；
    反对 101,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8362％；
    弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

    公司委托北京市天元律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市天元律师

事务所委派罗瑶律师、李静娴律师视频见证股东大会并出具了经该所负责人朱小

辉确认的《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司 2022 年第五

次临时股东大会的法律意见》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开

程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席
本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司 2022 年第五次

临时股东大会的法律意见》。




    特此公告




                                        湖南景峰医药股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 23 日