证券代码：000909             证券简称：数源科技                    公告编号：2019-12




                             数源科技股份有限公司
                   关于授权公司提供关联担保额度的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、担保情况概述

     2019年 4月 15日 ， 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 并 全 票

通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。

     目 前 ，公 司 存 在 由 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 实 施 担 保 的 贷

款 金 额 60,000万 元 ，根 据 贷 款 互 保 的 要 求 ，现 同 意 公 司 为 西 湖 电 子 集

团 有 限 公 司 在 有 需 要 贷 款 时 , 提 供 连 带 责 任 担 保 ,总 担 保 额 度 不 超 过

60,000 万 元 , 担 保 额 度 有 效 期 为 自 股 东 大 会 批 准 之 日 起 的 5年 。

     根 据 中 国 证 监 会《 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 》和 深

交 所《 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》等 有 关 规 定 ，本 次 担 保 授 权 事 项

须 提 请 公 司 2018年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 ，关 联 股 东 西 湖 电 子 集 团 有

限公司将在股东会上回避表决。

       二、被担保人基本情况

       1． 被 担 保 人 名 称 ： 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司

     （ 1） 成 立 日 期 ： 1995年 9月 18日

     （ 2） 注 册 地 点 ： 杭 州

     （ 3） 法 定 代 表 人 ： 章 国 经

     （ 4） 注 册 资 本 ： 26,600 万 元

     （ 5） 经 营 范 围 ： 制 造 、 加 工 、 安 装 ： 电 视 机 、 彩 色 显 示 器 ； 服

务 ：小 型 车 停 车 服 务 。批 发 、 零 售 、技 术 开 发 ： 汽 车 及 汽 车 配 件 ， 视
频 产 品 ，音 响 设 备 ，数 字 电 视 计 算 机 ，电 子 计 算 机 显 示 终 端 设 备 ，家

用 电 器 ，电 话 通 信 设 备 ，移 动 通 信 系 统 及 设 备 ，电 子 元 件 ，电 子 器 件 ，

广 播 电 视 配 套 设 备 ，卫 星 广 播 电 视 设 备 ，电 子 仪 器 仪 表 ，自 动 化 仪 表

系 统 ，电 子 乐 器 ，电 源 设 备 ，机 电 设 备 ，本 集 团 公 司 成 员 厂 生 产 所 需

的 设 备 ，原 辅 材 料 ；服 务 ：新 能 源 技 术 、微 电 子 技 术 的 开 发 ，物 业 管

理 ，汽 车 租 赁 ，汽 车 设 备 租 赁 ；货 物 进 出 口（ 法 律 、行 政 法 规 禁 止 的

项 目 除 外 ，法 律 、行 政 法 规 限 制 的 项 目 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ）；含 下

属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

     （ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 的 控 股 股 东 。

     （ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图



                             杭州市人民政府


                             100%

                           西湖电子集团有限公司


                             45.33%
                            数源科技股份有限公司


     （ 8） 截 至 2018 年 12 月 31 日 未 经 审 计 主 要 财 务 数 据

资产总额                                                                925,091 万 元

负债总额                                                                608,217 万 元

其中流动负债总额                                                        421,070 万 元

净资产                                                                  316,874 万 元

营业收入                                                                525,976 万 元

利润总额                                                                 16,458 万 元

归属于母公司的净利润                                                     10,801 万 元

    三、担保协议的主要内容

  （一）西湖电子集团有限公司

       1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
       2、 担 保 期 限 ： 5年

       3、 担 保 金 额 ： 总 计 人 民 币 60,000万 元

      四、董事会意见

      公 司 为 控 股 股 东 担 保 ，是 在 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 先 行

对 公 司 实 施 担 保 的 前 提 下 , 根 据 贷 款 互 保 的 要 求 ，在 西 湖 电 子 集 团 有

限 公 司 在 有 需 要 贷 款 时 ,提 供 不 超 过 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司

担保金额的连带责任担保。

      西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 财 务 状 况 良 好 ，因 此 本 项 担 保 的 风 险 较 小 。

      五．独立董事事前认可情况和发表的独立意见

      公司独立董事发表的事先认可意见：
      公 司 已 将 上 述 关 联 担 保 事 项 事 先 与 我 们 进 行 了 沟 通 ，我 们 听 取 了

有 关 人 员 的 汇 报 并 审 阅 了 相 关 材 料 ，认 为 授 权 公 司 提 供 关 联 担 保 额 度

是 公 司 正 常 生 产 经 营 所 需 ，同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 董 事 会 审 议 。董 事

会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

      发表的独立董事意见：
      公司所审议的关于授权公司提供关联担保额度的事项符合有关

法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象担保风险可控，

同意本次担保授权事项。

      六、保荐机构意见结论

      该 事 项 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 ，公 司 独 立

董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过，

履 行 了 必 要 的 审 批 程 序 ， 符 合 《 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 》、

《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 规 则 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运

作 指 引 》等 法 律 、法 规 的 要 求 。控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 财 务

状 况 正 常 ，上 市 公 司 为 其 担 保 事 项 提 供 反 担 保 ，风 险 较 小 。综 上 ，保

荐机构同意数源科技本次提供反担保事项。
     七、累计对外担保及逾期担保的金额

     本 次 担 保 授 权 后 ，本 公 司 为 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 对 外 担 保 的 额

度 最 大 金 额 将 不 超 过 人 民 币 60,000万 元 。 截 至 目 前 ， 无 逾 期 担 保 。

     特此公告。




                                          数源科技股份有限公司董事会

                                                    2019年 4月 17日