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公司公告

数源科技:第七届董事会第三十三次会议决议公告2020-03-27  

						证券代码:000909            证券简称:数源科技          公告编号:2020-024



          数源科技股份有限公司第七届董事会第三十三次会议

                                  决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
       2020 年 3 月 26 日,数源科技股份有限公司(以下简称“数源科技”、“上
市公司”或“公司”)以通讯方式召开了第七届董事会第三十三次会议。有关会
议召开的通知,公司于 2020 年 3 月 21 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董
事。
       本公司现任董事 5 名,实际出席本次会议董事 5 名。本次董事会的召集和召
开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。


二、董事会会议审议情况
       会议由公司董事长章国经先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后,
会议通过了以下决议:
(一) 审议通过《关于<数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》。
       就本次重组事项,上市公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定,编制
了《数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书(草案)》及其摘要,并经公司第七届董事会第三十二次会议审议通
过。
       根据深圳证券交易所《关于对数源科技股份有限公司的重组问询函》(许可
类重组问询函〔2020〕第 4 号),公司对《数源科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了修
订,并编制了《数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要,具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    关联董事章国经先生、丁毅先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意,0
票弃权,0 票反对获得通过。


三、备查文件
  1. 第七届董事会第三十三次会议决议。
  2. 深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                              数源科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 27 日