证券代码：000909                证券简称：数源科技               公告编号：2020-075




 数源科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议
                                   决议公告




     本 公 司 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 第 十 八 次 会 议 于 2020 年 10

月 30 日 以 通 讯 方 式 书 面 表 决 召 开 。有 关 会 议 召 开 的 通 知 ，公 司 于 2020

年 10 月 24 日 以 专 人 或 电 子 邮 件 的 方 式 送 达 各 位 监 事 。本 公 司 监 事 会

成 员 3 名 ，实 际 出 席 监 事 3 名 。经 出 席 会 议 的 全 体 监 事 审 议 、书 面 表

决后，一致同意并通过了以下决议：

     一 、 审 议 通 过 《 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2020 年 第 三 季 度 报 告 》

全文、正文。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

     二 、 对 2020 年 第 三 季 度 报 告 发 表 如 下 审 核 意 见 ：

     公 司 2020 年 第 三 季 度 报 告 公 正 、 客 观 、 真 实 地 反 映 了 公 司 的 实

际 情 况 ，报 告 的 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，不 存 在 虚 假 信 息 披 露 和 误 导

性陈述。

     三 、审 议 通 过《 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的

议 案 》。

     经 核 查 ，监 事 会 认 为 ：（ 1）公 司 不 存 在 不 得 使 用 闲 置 募 集 资 金 补
充 流 动 资 金 的 情 形 ；（ 2）公 司 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流

动 资 金 的 内 容 及 程 序 符 合 中 国 证 监 会 、深 交 所 和 公 司 的 相 关 规 定 ； 3）

使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 可 以 节 约 公 司 财 务 费 用 ，提

高 资 金 的 使 用 效 率 ，符 合 上 市 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 ；（ 4）公 司 已 说

明并承诺根据募集资金投资项目进度，如需要使用此部分补流资金，

公 司 将 及 时 归 还 至 募 集 资 金 专 户 。因 此 ，我 们 同 意 公 司 使 用 不 超 过 人

民 币 1.1 亿 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 ，使 用 期 限 自 董 事 会 审

议 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 本 次 补 流 资 金 款 项 到 期 后 ， 公 司 应 将

其按时归还至募集资金专户。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



     三 .备 查 文 件

     1. 第 七 届 监 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 。

     特此公告。




                                           数源科技股份有限公司监事会

                                                  2020 年 10 月 30 日