证券代码：000909                 证券简称：数源科技              公告编号：2020-083




      数源科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议
                                  决 议 公 告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一 .董 事 会 会 议 召 开 情 况

     数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 十 次 会 议 于 2020年 12

月 25日 以 通 讯 方 式 书 面 表 决 召 开 。有 关 会 议 召 开 的 通 知 ，公 司 于 2020

年 12月 20日 以 专 人 或 电 子 邮 件 的 形 式 送 达 各 位 董 事 。

     本 公 司 现 任 董 事 5名 ，实 际 出 席 本 次 会 议 董 事 5名 。全 体 监 事 及 财

务 总 监 列 席 了 本 次 会 议 。会 议 的 召 开 符 合 有 关 法 律 、法 规 、规 章 和 公

司章程的规定。



      二 .董 事 会 会 议 审 议 情 况

    （一）审议通过《关于以借款方式将募集资金投向控股子公司募

投 项 目 的 议 案 》。

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 日 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（ http://cninfo.com.cn ） 上 刊 登 的 《 数 源 科 技 ： 关 于 以 借 款 方 式 将 募

集 资 金 投 向 控 股 子 公 司 募 投 项 目 的 公 告 》。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



      三、备查文件

     1、 第 七 届 董 事 会 第 四 十 次 会 议 决 议 ；

     2、 深 交 所 要 求 的 其 他 文 件 。
特此公告。




             数源科技股份有限公司董事会

                  2020 年 12 月 26 日