证券代码：000909             证券简称：数源科技              公告编号：2021-006




                数源科技股份有限公司
   关 于 召 开 2021年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知

     本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要内容提示：

     ★ 股 东 大 会 届 次 ： 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

     ★ 现 场 会 议 召 开 时 间 ： 2021 年 1 月 25 日 （ 星 期 一 ） 下 午 14:30

     ★ 股 权 登 记 日 ： 2021 年 1 月 19 日

     ★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式



    一．召开会议的基本情况

     1． 股 东 大 会 届 次 ： 公 司 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 。

     2． 股 东 大 会 的 召 集 人 ： 公 司 董 事 会 。

     公 司 于 2021 年 1 月 7 日 召 开 第 七 届 董 事 会 第 四 十 一 次 会 议 ， 审

议 通 过 《 关 于 召 开 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》。

     3. 会 议 召 开 的 合 法 、 合 规 性

     本 次 股 东 大 会 的 召 开 符 合 有 关 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范

性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

     4． 会 议 召 开 的 日 期 、 时 间

     (1)现 场 会 议 召 开 日 期 、 时 间 ： 2021 年 1 月 25 日 （ 星 期 一 ） 下

午 14:30

     (2)网 络 投 票 时 间 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票

                                                                                        1
的 时 间 为 2021年 1月 25日（ 星 期 一 ）9:15-9:25,9:30— 11:30 和 13:00

— 15:00； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（ http://wltp.cninfo.com.cn ）投 票 的 时 间 为 2021年 1月 25日（ 星 期

一 ） 9:15-15： 00。

     5. 会 议 的 召 开 方 式

     本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 。公 司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供

网 络 形 式 的 投 票 平 台 ，股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使

表决权。

     6.会 议 的 股 权 登 记 日 ： 2021 年 1 月 19 日

     7． 出 席 对 象 ：

    （ 1） 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 普 通 股 股 东 或 其 代 理 人 。

     于 股 权 登 记 日 2021 年 1 月 19 日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分 公

司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 普 通 股 股 东 均 有 权 出 席 本 次 股 东 大 会 ，并 可 以

以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 ，该 股 东 代 理 人 不 必 是 本

公司股东。

     本次股东大会审议事项中，相关议案需要相关关联股东回避表

决，且回避表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。

    （ 2） 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 。

    （ 3） 公 司 聘 请 的 律 师 。

     8． 现 场 会 议 召 开 地 点 ： 公 司 会 议 室 （ 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工

路 一 号 11 号 楼 2 楼 会 议 室 ）。



     二．会议审议事项

     本次会议将审议以下议案：

     1.《 关 于 修 订 公 司 <章 程 >部 分 条 款 的 议 案 》；

     2.《 关 于 全 资 子 公 司 对 外 提 供 担 保 的 议 案 》；

                                                                                       2
     3.《 关 于 选 举 第 八 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 》， 该 议 案 内 容 逐

项审议，并采取累积投票的方式表决通过：

     3.01 选 举 章 国 经 先 生 为 第 八 届 董 事 会 董 事

     3.02 选 举 方 晓 龙 先 生 为 第 八 届 董 事 会 董 事

     3.03 选 举 吴 小 刚 先 生 为 第 八 届 董 事 会 董 事

     4.《 关 于 选 举 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 》， 该 议 案 内 容 逐 项

审 议 ，并 采 取 累 积 投 票 的 方 式 表 决 通 过 。该 项 议 案 独 立 董 事 候 选 人 的

任 职 资 格 和 独 立 性 尚 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案 审 核 无 异 议 后 ，股 东 大

会方可进行表决：

     4.01 选 举 赵 骏 先 生 为 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事

     4.02 选 举 谢 雅 芳 女 士 为 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事

     5.《 关 于 选 举 第 八 届 监 事 会 股 东 监 事 的 议 案 》， 该 议 案 内 容 逐 项

审议，并采取累积投票的方式表决通过：

     5.01 选 举 金 相 跃 先 生 为 第 八 届 监 事 会 监 事

     5.02 选 举 竺 玉 荣 女 士 为 第 八 届 监 事 会 监 事

     另：公司职工代表大会将选举一名职工代表监事。
     以 上 第 1 项 、第 2 项 议 案 由 股 东 大 会 特 别 决 议 通 过 ，其 余 议 案 由
股东大会普通决议通过。
     上 述 议 案 的 相 关 内 容 详 见 2021 年 1 月 9 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮
资 讯 网 ： http://ww.cninfo.com.cn 。

     三、议案编码
     表一      本次股东大会议案编码如下表所示：
                                                                          备注
       议案编码                    议案名称                         该列打勾的栏目
                                                                        可以投票
         100                总议案：除累积投票提案外的所                    √
                                      有提案
  非累积投票提案
        1.00           议案 1《关于修订公司<章程>部分条款的议案》           √
        2.00           议案 2《关于全资子公司对外提供担保的议案》
    累积投票提案
                                                                                       3
          3.00        议案 3《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
          3.01        选举章国经先生为第八届董事会董事                   √
          3.02        选举方晓龙先生为第八届董事会董事                   √
          3.03        选举吴小刚先生为第八届董事会董事                   √
          4.00        议案 4《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
          4.01        选举赵骏先生为第八届董事会独立董事                 √
          4.02        选举谢雅芳女士为第八届董事会独立董事               √
          5.00        议案 5《关于选举第八届监事会股东监事的议案》 应选人数（2）人
          5.01        选举金相跃先生为第八届监事会监事                   √
          5.02        选举竺玉荣女士为第八届监事会监事                   √

     四．现场股东大会会议登记方法

     1． 登 记 时 间 ：

     2021 年 1 月 19 日 至 2021 年 1 月 24 日（ 上 午 9:00-11:00，下 午

13:00-16:00)。 (双 休 日 除 外 )

     2． 登 记 方 式 ：

     股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （ 1）符 合 条 件 的 个 人 股 东 持 本 人 身 份 证 、深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 办

理登记；

    （ 2）符 合 条 件 的 法 人 股 股 东 持 深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 、法 人 营 业 执

照 复 印 件 、法 定 代 表 人 证 明 书 、法 定 代 表 人 授 权 委 托 书（ 格 式 见 附 件

二）和出席人身份证办理登记；

    （ 3）委 托 代 理 人 必 须 持 有 股 东 签 署 或 盖 章 的 授 权 委 托 书（ 格 式 见

附 件 二 ）、 股 东 本 人 身 份 证 、 深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 、 代 理 人 本 人 身 份

证办理登记手续。

    （ 4）股 东 也 可 用 信 函 或 传 真 方 式 登 记（ 信 函 到 达 本 地 邮 戳 日 不 迟

于 2021 年 1 月 24 日 ）。

     3． 登 记 地 点 ： 公 司 综 合 管 理 部 （ 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 1

号 ）。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本 次 股 东 大 会 ，公 司 将 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台 ，股 东 可 以 通 过

深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为

                                                                                       4
http://wltp.cninfo.com.cn ） 参 加 投 票 。 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程

见附件一。

     六 .其 他 事 项

     1． 会 议 联 系 方 式

     联系人：高晓娟、占红霞

     电 话 ： 0571-88271018

     传 真 ： 0571-88271038

     地址：浙江省杭州市教工路 1 号公司综合管理部

     邮 编 ： 310012

     2． 会 议 费 用 ： 出 席 会 议 人 员 的 交 通 费 、 食 宿 费 自 理 。

     七 .备 查 文 件

     1． 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 十 一 次 会 议 决 议 。

     特此公告。



                                             数源科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 1 月 9 日




                                                                             5
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一．     网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简称为“数
源投票”。
    2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
     议案 3、4 和 5 中股东分别拥有的选举票数举例如下：
    ①     选举非独立董事（如表一议案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一议案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如表一议案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的
                                                                           6
表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票
表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。


    二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间： 2021 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 25 日（股东大会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 1 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录   http://wltp.cninfo.com.cn   在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                               7
附件2：

                             授权委托书格式（一）



                                     授权委托书

      兹委托              先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科

技 股 份 有 限 公 司 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ， 并 对 会 议 通 知 列 明 的

决议事项代为行使表决权。



委 托 人 签 名 （ 单 位 公 章 ）：                             受托人签名：

身份证号码：                                                   身份证号码：

委托人持股数：                                                 受托时间：

委托人股票帐户：                                               委托时间：



                             授权委托书格式（二）



                                     授权委托书

      兹委托                 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源

科 技 股 份 有 限 公 司 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ， 并 按 照 以 下 授 权 行

使表决权：


    提案编码               提案名称               备注         同意   反对    弃权
                                              该列打勾的栏目
                                                  可以投票
        100         总议案：除累积投票             √
                    提案外的所有提案
  非累积投票提
        案
      1.00          议案 1《关于修订公司<章        √
                    程>部分条款的议案》
       2.00         议案 2《关于全资子公司
                                                   √
                    对外提供担保的议案》
  累积投票提案
                                                                                     8
3.00   议案 3《关于选举第八届        应选人数（3）人
       董事会独立董事的议案》
3.01   选举章国经先生为第八届   √
       董事会董事
3.02   选举方晓龙先生为第八届   √
       董事会董事
3.03   选举吴小刚先生为第八届   √
       董事会董事
4.00   议案 4《关于选举第八届        应选人数（2）人
       董事会独立董事的议案》
4.01   选举赵骏先生为第八届董   √
       事会独立董事
4.02   选举张淼洪先生为第八届   √
       董事会独立董事
5.00   议案 5《关于选举第八届        应选人数（2）人
       监事会股东监事的议案》
5.01   选举金相跃先生为第八届   √
       监事会监事
5.02   选举竺玉荣女士为第八届   √
       监事会监事




                                                       9