证券代码：000909                 证券简称：数源科技                 公告编号：2021-067




        数源科技股份有限公司第八届董事会第七次会议
                                  决 议 公 告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
     2021 年 11 月 10 日 ， 数源科技股份有限公司 以通讯方式 书面表决 召

开 了第八届董事会第 七次会议 。有关会议召开的通知，公司于 11 月 4 日

由 专 人或以电子邮件的形式送 达各位董事。

     本 公 司 现 任 董 事 5名 ，实 际 出 席 本 次 会 议 董 事 5名 。会 议 的 召 开 符

合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。



     二、董事会会议审议情况

    （ 一 ） 审 议 通 过 《 关 于 签 订 <债 权 转 让 协 议 >的 议 案 》。

     同意公司将对杭州中科际发实业有限公司所享有的全部债权及

对 浙 江 龙 游 交 易 城 实 业 有 限 公 司 享 有 的 最 高 限 额 2,500 万 元 的 抵 押

权 利 转 让 给 杭 州 海 特 琳 健 康 管 理 有 限 公 司（ 以 下 简 称 “ 交 易 对 方 ” 或

“ 杭 州 海 特 琳 ” ）， 本 次 转 让 对 价 为 人 民 币 2,500 万 元 ， 杭 州 海 特 琳

将 其 持 有 的 位 于 杭 州 市 滨 江 区 长 河 街 道 通 江 路 251 号 江 锦 国 际 大 厦

403 室（【 不 动 产 权 号 为 ：浙（ 2019）杭 州 市 不 动 产 权 第 0094171 号 】）

作为支付标的债权的转让对价。

     上 述 作 为 交 易 对 价 的 不 动 产 委 托 兼 有 土 地 评 估 资 质 、房 地 产 评 估

资质的评估机构——浙江亿安联诚土地房地产评估有限公司进行评

估 ， 并 出 具 了 相 应 的 《 房 地 产 评 估 报 告 》（ 浙 亿 安 房 估 杭 [2021] 第
FD1266 号 ）， 评 估 值 为 2,520 万 元 。
     本次交易完成后将有利于降低公司相关债权的管理成本和催收

成 本 ，降 低 公 司 的 应 收 账 款 ，促 进 公 司 业 务 持 续 健 康 稳 定 发 展 ，充 分

保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 。同 时 符 合 公 司 整 体 发 展 战 略 的 需 要 ，有 利 于

公司优化资产结构，实现股东利益最大化。

     具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn） 的 《 关 于 签 订 <债 权 转 让 协 议 >的 公 告 》。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



     三、备查文件

     1、 第 八 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议 ；

     特此公告。



                                             数源科技股份有限公司董事会

                                                     2021 年 11 月 12 日