数源科技：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-10-27
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2022-051
数源科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 10 月 26 日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2022 年 10 月 26 日（星期三）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼八楼第一会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生。
6、本次股东大会会议股权登记日：2022 年 10 月 20 日。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公
司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 197,568,626 股，占上市公司总
1
股份的 43.5338％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 197,484,826 股，占上市公司总
股份的 43.5153％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 83,800 股，占上市公司总股份的
0.0185％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 86,000 股，占上市公司总
股份的 0.0190％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,200 股，占上市公司总股
份的 0.0005％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 83,800 股，占上市公司总股份的
0.0185％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以
下议案：
（一）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案由公
司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 197,568,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 86,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
2
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师
为于野、方梦圆律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集
与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司《章
程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2022 年 10 月 27 日
3
