证券代码：000909             证券简称：数源科技             公告编号：2022-056




 数源科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议
                             决 议 公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     2022 年 11 月 28 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事

会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司于 11 月 23 日由专人或以电子邮

件的形式送达各位董事。

    本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、

法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，

会议一致同意并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

    本次提供担保是基于公司全资孙公司杭州景鸿房地产开发有限公司（以下简

称“景鸿房产”）实际经营及现金流状况的综合考虑，是为了满足景鸿房产经营

发展及项目建设需要，有利于缓解其资金压力。本次担保符合《公司法》、公司

《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的相关规定，不存

在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此同意该项议案。

    具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通

                                                                             1
知》。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    特此公告。



                                         数源科技股份有限公司董事会

                                             2022 年 11 月 30 日




                                                                      2